新疆洪通燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会已收到刘先涛 先生、孙晋先生、杨沫女士、蒋庆哲先生、杜宇先生和贾茜女士六位独立董事（其 中第二届董事会独立董事刘先涛先生、孙晋先生及杨沫女士已于 2023 年 10 月 20 日任期届满不再担任公司独立董事）分别出具的《独立董事 2023 年度独立性 自查报告》，结合公司的核查情况，董事会就公司独立董事的独立性出具评估意 见如下： 一、公司独立董事并非"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。六位独立董事未在公司或公司控股子公司担任其 他职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司或公司控股子公司任职。 三、公司独立董事并非"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。根 据公司股东名册列示及公司核实确认，公司独立董事及其配偶、父母、子女未在 直接或者间接持有公司 5%以上股份的股东任职。 四、公司独立董事并非"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女"。经查 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-023 新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 11 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为 确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票 表决。 五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机 铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权 益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。 - 1 - 新疆洪通燃 ...

西部证券股份有限公司 关于新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"西部证券"）作为新疆洪通 燃气股份有限公司（以下简称"洪通燃气"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法规和规范性文件的要求，对洪通燃气 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2390 号）的核准，洪通燃气向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为 22.22 元，募集资金总额为 88,880.00 万元，扣除不含税发行费用 4,997.83 万 元后，募集资金净额为 83,882.17 万元。大信会计 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-022 新疆洪通燃气股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次延期的募集资金投资项目：第十三师天然气储备调峰及基础配套工程、 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程、"洪通智慧云"燃气信息化建设项目。 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性方案的议案》，公司本次公开发 行股票募集资金总额扣除发行费用后投资于以下项目： 单位：万元 | | 募集资金 | | 截至期末累 | 截至 | 2023 年 | 12 | 项目承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后投 | | 月 31 | 日投入进 | | 达到预定 | | 承诺投资项目 | 承诺投资 | | 计投入金额 | | | | | | | | ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-017 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席李丽女 士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆 洪通燃气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 监 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-015 新疆洪通燃气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司股份资金总额的议案》，同意公司将通过集中竞价交易方式进行回购股份的资金 总额由不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含）， 调整增加为不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 5,000.00 万元（含）。 除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆洪通燃气股份有限公司关于增加回购股份资金总额暨以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书的公告（修订稿）》（公告编号：2024-010）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的情况披露如下： 截至 2024 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-014 新疆洪通燃气股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公 司部分股份。本次回购股份拟在未来全部用于股权激励或员工持股计划；回购股 份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）； 回购价格不超过人民币 17 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）和《新疆 洪通燃气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2023-042）。 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果审议通过了《关于增加公司以集中竞价交易方式回购公 司股份资 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回 购公司部分股份。本次回购股份拟在未来全部用于股权激励或员工持股计划；回 购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）； 回购价格不超过人民币 17 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）和 《新疆洪通燃气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-042）。 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-012 特此公告。 附件：任家琪先生简历 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）系新疆洪通燃气股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，保荐代表 人为周会明先生、张亮先生。 近日，公司收到西部证券《关于更换新疆洪通燃气股份有限公司持续督导保 荐代表人的函》，鉴于原保荐代表人张亮先生因个人工作变动原因，不再继续担 任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，西部证券决定 委派任家琪先生（简历详见附件）接替张亮先生担任公司持续督导的保荐代表人， 继续履行公司首次公开发行股票并在主板上市的持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为周会明先生、任家琪 先生，其将继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对原保荐代表人张亮先生在公司上市及持续督导期间所做的工 作表示衷心的感 ...