证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-023 新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 11 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公 司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对大信自承接 业务以来审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，大信资质合规 有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按 时完成了公司 2023 年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香 港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络；目前拥有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。拥有北京市 财政局颁发的会计师事务所执业证书（证书编号：11010141），首批获得 H 股企 业审计资格，具有近 30 年的证券业务从业经验。 首席 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会已收到刘先涛 先生、孙晋先生、杨沫女士、蒋庆哲先生、杜宇先生和贾茜女士六位独立董事（其 中第二届董事会独立董事刘先涛先生、孙晋先生及杨沫女士已于 2023 年 10 月 20 日任期届满不再担任公司独立董事）分别出具的《独立董事 2023 年度独立性 自查报告》，结合公司的核查情况，董事会就公司独立董事的独立性出具评估意 见如下： 一、公司独立董事并非"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。六位独立董事未在公司或公司控股子公司担任其 他职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司或公司控股子公司任职。 三、公司独立董事并非"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。根 据公司股东名册列示及公司核实确认，公司独立董事及其配偶、父母、子女未在 直接或者间接持有公司 5%以上股份的股东任职。 四、公司独立董事并非"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女"。经查 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为 确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票 表决。 五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机 铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权 益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。 - 1 - 新疆洪通燃 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 作为新疆洪通股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会委员，我们严格 按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定， 本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，全面关注公司的发 展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，充分发挥了独立 董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事杨沫女士、孙晋先生及非独立董事 秦明先生 3 名成员组成。其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事杨沫女士担任。 2023 年 10 月 20 日，第二届董事会及其专业委员会届满。公司第三届董事 会审计委员会由独立董事贾茜女士、杜宇先生及非独立董事秦明先生 3 名成员组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事贾茜女士担任。 报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2390号）核准，新疆洪通燃气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开募集资金方式发行人民币普通股（A 股）4,000万股，发行价格为每股22.22元。本公司实际已向社会公开发行人民币普 通股（A股）4,000万股，募集资金总额888,800,000.00元，扣除承销费、保荐费、 审计费、律师费、信息披露等发行费用49,978,301.89元后，实际募集资金净额为 人民币838,821,698.11元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具了大信验字[2020]第4-00035号验资报告。 截止2023年12月31日，本公司募集资金使用情况如下： 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件 的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新疆洪通 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-017 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席李丽女 士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆 洪通燃气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 监 ...

公司代码：605169 公司简称：洪通燃气 新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-015 新疆洪通燃气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司股份资金总额的议案》，同意公司将通过集中竞价交易方式进行回购股份的资金 总额由不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含）， 调整增加为不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 5,000.00 万元（含）。 除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆洪通燃气股份有限公司关于增加回购股份资金总额暨以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书的公告（修订稿）》（公告编号：2024-010）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的情况披露如下： 截至 2024 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-014 新疆洪通燃气股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公 司部分股份。本次回购股份拟在未来全部用于股权激励或员工持股计划；回购股 份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）； 回购价格不超过人民币 17 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）和《新疆 洪通燃气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2023-042）。 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果审议通过了《关于增加公司以集中竞价交易方式回购公 司股份资 ...