神通科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （应叶萍） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 应叶萍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正 高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长、杭州九源基因工程有限公司 财务管理部副经理、浙江华荣集团股份有限公司财务管理部总经理、杭州市财开 投资集团有限公司财务部高级经理、杭州泰恒投资管理有限公司副总经理、杭州 金投资产管理有限公司董事长兼总经理、杭州金投产业基金管理有限公司董事长 兼总经理、杭州海联讯科技股份有限公司董事长兼总经理、杭 ...

神通科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈轶） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈轶，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 上海锦天城（杭州）律师事务所律师、浙商创投股份有限公司法务总监及董事会 秘书、北京金杜（杭州）律师事务所律师，现任浙江海邦投资管理有限公司副总 裁兼风控合规负责人、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外， ...

神通科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈斌波） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 独立董 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 应出席 | | 亲自出 | 以通讯 方式出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自出 | | | 次数 | | 席次数 | | 席次数 | 数 | | 出席次数 | | | | | 席次数 | | | 席会议 | | | 陈斌波 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 | ...

2024年度独立董事述职报告 （黄中荣） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 神通科技集团股份有限公司 黄中荣，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海机器 制造学校工人、上海新建齿轮厂工人、上海拖拉机汽车研究所工程师、上海汽车 工业质量检测研究所整车室主任、上海汽车工业技术中心副总工程师、上海机动 车检测中心主任、上海市认证协会副理事长兼秘书长等。自 2021 年 10 月 14 日 公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为公司独立董事。报告期内， 本人因任期届满六年离任，不再 ...

神通科技集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605228 公司简称：神通科技 神通科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 236 神通科技集团股份有限公司2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人方立锋、主管会计工作负责人吴超及会计机构负责人（会计主管人员）姚凯萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额为 52,936,308.45元（不含交易佣金等交易费用）。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方 式回购股份并注销的回购金额0.00元。另外，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负 值，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，拟定2024年度利润 ...

神通科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605228 证券简称：神通科技 神通科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 341,896,289.96 | 300,391,352.38 | 13.82 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,926,522.98 | 11,516 ...

公司代码：605228 公司简称：神通科技 神通科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 神通科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董监高薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪 酬方案的议案》。为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，促 进公司稳健、快速发展，同意公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方 案，该方案尚需提交公司股东会审议。现将薪酬方案公告如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 3、关于非董事高级管理人员薪酬 公司非董事高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似 岗位薪酬水平，按公司年度绩效 ...

神通科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员 会实施细则》的有关规定，现将神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事沃健、独立 董事黄中荣、非独立董事周宝聪，其中主任委员由会计专业人士沃健先生担任。 报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，完成了董事会 换届工作，审计委员会也同步进行换届。公司第三届董事会审计委员会由 3 名成 员组成，分别为独立董事应叶萍、独立董事陈斌波、非独立董事周宝聪，其中主 任委员由会计专业人士应叶萍女士担任。 （四）评估内部控制的有效性 会议 召开日期 审议事项 决议情况 第二届审计委员会 第十三次会议 2024/1/31 审阅初步审计意见及相关财务会计报表 一致同意 第二届审计委员会 第十四次会议 2024/4/19 1.《关于董事会审计委员会 2023 年年度履职报 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 另外，为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专 用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算。 截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金存储情况如下： | 公司户名 | 开户机构 | 账号 | 存储金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宁波余姚农村商业 银行股份有限公司 肖东支行 宁波银行股份有限 公司江南支行 招商银行股份有限 公司宁波余姚支行 | 201000342078149 86011110000796584 574903240110000 | 473,155,149.32 0.00 0.00 ...