证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-029 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于收购控股子公司四川健之佳福利大药房连锁有限责任公司少数股 东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"）持有 控股子公司四川健之佳福利大药房连锁有限责任公司（以下简称"四川福利大"） 80%股权。除公司外，其余 4 位自然人股东徐颖、徐健、董洪麟、李茜合计持有四川 福利大 20%股权。 2024 年4 月26 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于收购控股子公司四 川健之佳福利大药房连锁有限责任公司少数股东股权的议案》，以四川福利大全部股东权 益作价人民币 1,000 万元为基础，拟以 200 万元、一次或分次完成对 4 位少数股东合 计持有 20%股权的收购。本次交易公司将以 186 万元对价购买股东徐颖、徐健合计持 有的四川福利大 18.6%股权。收购后，公司将持有四川福利大 98.6%股权，剩余 1.4% 股权，公司将 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现 将具体内容进行公告： 公司根据即将生效的《公司法》以及完善公司治理的需求、拟实施的《2023 年度利润分配方案》、拟对公司章程进行如下修订： 一、调整原因： 1、根据 2024 年 7 月 1 日即将生效的《公司法》，结合公司的实际情况，完 善、修订《公司章程》内容。 2、为规范公司股份回购行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司合法 权益，根据相关法律法规完善《公司章程》中涉及的股份回购条款。 3、根据《2023 年度利润分配方案》，以利润分配股权登记日的公司总股本 128,848,882 股为基数，以资本公积金转增股本方式每 10 股增 2 股，计算合计 转增 25,769,776 股。 二、调整情况 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-025 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-027 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 此议案经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，提交董事会审议。 审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有 关规定编制，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理、财务 状况，内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中财务信息的清晰度和完整 性，与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信 息一致，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于2024年4月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4 月26日上午10:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度员工持股计划的 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650032 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 4 | | 一、本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | 二、本次员工持股计划的主要内容 | 5 | | 三、本次员工持股计划的合法合规性 | 8 | | 四、本次员工持股计划涉及的法定程序 | 10 | | 五、本次员工持股计划的信息披露 11 | | | 六、结论意见 | 12 | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年度员工持股计划的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 公司、健之佳 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员 | | | | 工持股计划 | | 《员工 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 136 名，可解除限售的限制性 股票数量为 230,520 股，占公司目前总股本的 0.1789%。 本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办 理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解除限售条件成就的公告 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2021 年限制性 股票激励计划（修订稿）》（以下简称 ...

健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 河 北 唐 人 医 药 有 限 责 任 公 司 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于河北唐人医药有限责任公司 2023 年度业绩承诺 | 1-3 | | 完成情况的说明 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimil ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：605266 证券简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 健之佳医药连锁集团股份有限公司 二〇二四年四月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《健之 佳医药连锁集团股份有限公司章程》制订。 二、健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不 存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司人民币普通股（A 股）。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文 ...

关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的核查意见 红塔证券股份有限公司 健之佳于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公 司管理层根据公司业务及管理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，全体独 立董事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产 经营所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的是客观公允、平等自愿、互惠 互利的原则，不会损害公司及中小股东的合法利益，不存在通过关联交易向公司 输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司经 营发展的需要。因此，同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提 请第六届董事会第二次会议审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 1 单位：万元 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁 ...

红塔证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并上市与 2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对健之佳 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2624 号"文《关于核准云南健 之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,325 万股，每股面值人民币 1 元，实际发行价 格为每股人民币 72.89 元，募集资金总额为人民币 96,579.25 万元，扣除发行费 用人民币 9,129.09 万元后实际募集资金净额人民 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650032 | 健之佳、公司 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、股权激 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限 | | 励计划 | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年 | | | | 限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合 | | | | 本次激励计划授予条件的激励对象，在满足 | | | | 相应授予条件后授予并登记的健之佳股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授 | | | | 予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公 ...