第一条 为进一步完善德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《德才装饰股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 二○二五年八月 第七条 公司独立董事专门会议根据公司实际情况和需要不定期召开，并于 会议召开前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时 限。通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 德才装饰股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事专门 ...

德才装饰股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对德才装饰股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《德才装饰股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第4条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士 不得担任公司董事会秘书： 第1条 为规范德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的职责，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定及《德才装饰股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，特制定本细则。 第2条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。 董事会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。 第3条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联系人。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 （1） 《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形； （2） 被中国证监会采 ...

德才装饰股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及 《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书及财务负责人，其他人员是指高级管理人员以外公司管理 者。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事禁止性情 形； （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （3 ...

第一章 总 则 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、 联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至 第 1 条 为进一步规范德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资、资产处置的程序及审批权限，有效、合理的使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件，结合《德才装 饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等公司制度， 制定本制度。 第 2 条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第 3 条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的 安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第 4 条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 国家产业政策；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要 求；必须坚持效益优先的原则；有利于加快公司 ...

德才装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《德才装饰股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员薪酬的考核标 准，进行考核并提出建议等，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会委员应当符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，主任由董事会在独立董 事间确定。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，主任不履 行职务或 ...

第一章 总则 第一条 为适应德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的战略需要， 完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，保证公司在战略和投资 决策中的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《德才装饰股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 德才装饰股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 二○二五年八月 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要就公司的长期发展战略规划和重大战略性投资进行研究，对 董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行充分而专业 化的研究，对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （3）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （4 ...

德才装饰股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）提高公司透明度，改善公司治理结构，形成尊重投资者的企业文化； （四）实现公司价值最大化和股东利益最大化。 第一章 总则 第一条 为促进德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构的改善， 增强信息披露的效能，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之 间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，并在投资公众中建 立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定、以及《德才装饰股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露，加强与投资者的 ...

德才装饰股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公正、公平原则，维护公司 和保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等自律监管规则，以及《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息管理 工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜，公司证券部协助董事会秘书具体办理公司内幕信息和内幕信息知情人的管 理、登记、披露、报送及备案等相关工作。 董事会应当按照本制度以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规 则等规定及时登 ...

德才装饰股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理，有 效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全 性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经 营效率和盈利水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《德才装饰股份有限公司章程》等有 关规则，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对 公司内部控制情况进行全面检查和效果评估； （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能 部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险 管理和控制制度，配合完成对公司各专业系 ...