证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-063 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@3slift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 董事长、总裁：刘志欣先生 财务总监：任慧玲女士 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布《公司 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-058 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2023 年半年度经营 成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2023 年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2023 年半年度经营 成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2023 年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-057 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-062 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向兴业银行股份有限 公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份有限公 司（以下简称"中际联合"或"公司"）为上述授信提供担保，担保金额为最 高额度为人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，担保期限1年，本次 担保主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保 函、信用证及反向保理等业务，具体业务及金额最终以银行批复为准。本次公 司为中际天津提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担 保风险可控，本次担保有助于满足中际天津经营发展的需要。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年8月24日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保 的议案》，同意公司为中际天津提供担保，该议案无需提交股东大会审议。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-061 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-059 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于2023年半年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金 分红分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 财务报告（未经审计），公司 2023 年 1-6 月合并报表归属于母公司股东的净利润 81,764,087.22 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润 727,718,141.13 元，公司母公司期末可供分配利润为人民币 607,421,192 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-060 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，现将中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"中际联合"、"公 司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,00 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-056 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州支行 ● 本次赎回现金管理金额：人民币 5,800.00 万元、人民币 7,160.00 万元 ● 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 ● 现金管理期限：96 天、32 天 ● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下， 对不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。本 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 175,269,903.90 | | -1.93 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,130,097.89 | | -65.67 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 11,556,019.74 | | -70.62 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 977,981.00 | | 127.93 | | 基本每股收益（元/股） | 0.10 | | -65.52 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | | -65.52 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 / 11 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告 四、 公司负责人刘志欣、主管会计工作负责人任慧玲 及会计机构负责人（会计主管人员）任慧玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：605305 公司简称：中际联合 中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 179 中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.1 元（含税）， 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调 整每股分配比例。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、 ...