立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈忠） 2023 年度，本人作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事并兼任董事会战略委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规 定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，对公司规范、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈忠，中国国籍，1965 年生，博士研究生学历，中共党员。曾任厦门大 学物理系教师，中国科学院福建物质结构研究所博士后，厦门大学化学系副教授、 教授，美国罗切斯特大学影像科学系访问副教授，厦门大学物理与机电工程学院教 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制 规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》《审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》的有关规定，立达信物联 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴益兵先生、 独立董事刘晓军先生、董事李永川先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事 吴益兵先生担任。 二、 审计委员会 2023 年度召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席 了历次会议，并针对相关议案发表专业意见和建议。会议召开情况如下： | 召开 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | 审议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 第二届董事会审计 | 《 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-013 立达信物联科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章 程》、办理公司注册资本的变更登记。 综上，本次回购完成后，公司工商登记的股份总数由 503,765,750 股变更为 502,474,375 股，公司注册资本由 503,765,750.00 元变更为 502 ...

重要内容提示： 股票期权行权价格由16.06元/份调整为15.74元/份。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》， 现对有关事项说明如下： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-012 立达信物联科技股份有限公司 关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的决策和披露程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-010 立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策和披露程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关 于公司<2022 年股票期权 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-017 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二） 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （leedarsoniot@leedarson.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回复。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果、财务 ...

2023 年年度报告 公司代码：605365 公司简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李江淮、主管会计工作负责人夏成亮及会计机构负责人（会计主管人员）王秀梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 LEEDARS◎N 1 / 247 2023 年年度报告 重要提示 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 504,460,287 股。扣除因股权激励计划考核指标未达成及激励对象离职拟回购注销的限制性股票后 的公司总股本为 503,168,912 股。以此为基数计算合计拟派发现金红利 161,014,051.84 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，公司拟维持每股现金红利分配金额不 变，相应调 ...

立达信物联科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 12 本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修 订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定重新界定 2023 年第一季度非经常性损益，将使得 2023 年第一季度扣除所得税后的非经常性损益净额减少 1,287,090.97 元，其中归属于公司普通股股东 的非经常性损益净额减少 1,287,090.97 元，归属于少数股东的非经常性损益净额无影响。 2024 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：605365 证券简称：立达信 重要内 ...

国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告 | 上市公司 | 立达信物联科技股份有限公司 | 股票代码 | 605365 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王建峰、邓晓艳 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2186 号）核准，并经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）同意，立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立达信" 或"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，并于 2021 年 7 月 20 日开始在上交所上市交易。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券" 或"保荐机构"）作为立达信首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，负责立达 信上市后的持续督导工作，督导期为 2021 年 7 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 ...

国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 | | | 2021 年 7 月 20 日，立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"、"立 达信"）首次公开发行 A 股股票在上海证券交易所上市。根据《证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的 规定以及与立达信签订的保荐承销协议，国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"或"保荐机构"）作为保荐机构，需对立达信进行持续督导，持续督导期为 2021 年 7 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至目前，国金证券对立达信的持续督导期已满，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关规定，出具本保荐总结报告书： | 公司名称 | 立达信物联科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 605365.SH | | 法定代表人 | 李江淮 | | 成立日期 | 2015-04-07 | | 注册资本 | 万元人民币 50,376.575 | | 注册地址 | 厦门市湖里区枋 ...