立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为维护立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其它 有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司于 2021 年 6 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所主板上市。 第三条 公司依照《公司法》和其它有关法律、法规以发起方式由有限责任公 司整体变更为股份有限公司。 公司是在厦门立达信绿色照明集团有限公司的基础上，依法整体变更设立的股 份有限公司，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 913502003031792555。 第四条 公司注册名称：立达信物联科技股份有限公司。 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-029 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 11 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 全体董事认真审议了公司 2024 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面 确认意见： 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2024 年半年度的 财务状况和经营成果。 2、在编制 2024 年半年度 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-036 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 50 分 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-035 立达信物联科技股份有限公司 2、限制性股票的回购价格 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日召 开第二届第十二次董事会和第二届第十一次监事会，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票 的议案》，具体回购注销情况如下： 1、限制性股票回购注销数量 公司终止本次激励计划后，涉及的 205 名限制性股票激励对象已获授但尚未 解除限售的 1,173,875 股限制性股票（含本计划终止前离职激励对象已获授但尚 未解除限售的应回购限制性股票）将由公司回购注销。 首次授予的限制性股票授予价格为 8.18 元/股，预留授予的限制性股票授予 价格为 7.88 元/股，因已实际向首次授予限制性股票的激励对象派发 2022 年度 现金红利 0.30 元/股（含税）、20 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-030 立达信物联科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 全体监事认真审议了公司 2024 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面 确认意见： 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2024 年半年度的 财务状况和经营成果。 2、在编制 2024 年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 11 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日通过邮件的方式送达各位 ...

立达信物联科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 立达信物联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 第一条 为规范公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件，以及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-034 立达信物联科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》、 办理公司注册资本的变更登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，因终止 2022 年股票期权与限制性股票激励计划， 公司将回购注销已 ...

立达信 2024 年第一次临时股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2024 年 8 月 30 日 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | | 议案一：关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购 | | | | 注销限制性股票的议案 7 | | | | 议案二：关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案 10 | | | | 议案三：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案 12 | | 2 / 12 立达信 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司章 程》《立达信物 ...

国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为立达信物联科技股份有 限公司（以下简称"立达信"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023）》等有关规定，对立达信使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理的目的 为提高公司募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及 确保资金安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金 资产收益，保障公司股东的利益。 公司原募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-031 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.97元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 77,135.33 万元。 前述公开发行募集资金已于 2021 年 7 月 14 日全部到账，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容 诚验字〔2021〕361Z0065 号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管 理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四 方监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如 下： 立达信物联科技股份有限公司 关于20 ...