证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-051 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 50 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-050 立达信物联科技股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 公司工商登记的股份总数由 501,300,500 股变更为 502,013,762 股，公司注册 资本由 501,300,500.00 元变更为 502,013,762.00 元。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟 对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 502,013 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表 列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-047 立达信物联科技股份有限公司 3、公司全体监事保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-048 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 17 元/股（含），该回购价 格不高于董事会通过本次回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东确认在未来 3 个月、未 来 6 个月无减持公司股份计划。上述相关人员及股东未来若有股份减持计划，公 司将严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本回购方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过方可实施，如果股 东大会未能审议通过本回购方案，将导致本回购方案无法实施； 2、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导致 本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； 立达信物联科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、本次回购股份如 ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 | ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 1 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公 司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》（以下简称"《指 引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会 战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-046 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事杨小燕女士由于工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇 先生代为出席会议并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席 1 人，其中董事杨小燕女士由于工作 原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-049 战略与 ESG 委员会新增 ESG 工作管理职责，在委员会成员领导下全面提升 公司环境、社会、治理管理水平，助力公司实现高质量发展。战略与 ESG 委员 会成员与原战略委员会成员一致。 修订后的工作细则内容详见公司同日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 工作细则（2024 年 10 月修订）》。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 立达信物联科技股份有限公司 关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会并修订 其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会并修订其工作细则的议案》，现将相关情况公告如下： 为完善公司治理结构， ...

会议资料 （证券代码：605365） 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·厦门 2024 年 11 月 11 日 二、 为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权 益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 出席股东大会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关 证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其 所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。 四、 股东及股东代表参与股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他 股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经会议主 持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不 超过 5 分钟。 六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于 涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指 定的有关人员 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-045 立达信物联科技股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人之一、董事长 兼总经理提议回购公司股份的提示性公告 1、 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、 回购股份的用途：本次回购的股份用于减少公司注册资本或在未来适宜 时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励，具体用途提议股东大会授权 董事会依据有关法律法规决定； 3、 回购股份的资金总额：不低于人民币 500 万元（含），不超过人民币 1,000 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 17 日收到公司控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经理李江淮先生《关于 提议立达信物联科技股份有限公司回购公司股份的函》，提议主要内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经理李江淮先生 2、提议时间：2024 年 10 月 17 日 二、 提议人提议回购股份 ...