本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-054 立达信物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,100,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.4862 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开 ...

2023 年第三季度报告 立达信物联科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------| | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,995,02 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-050 立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第二届第八次董事会和第二届第八次监事会，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成 就的议案》，具体回购注销情况如下： 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 7 人因 个人原因已离职，已不符合公司本次股权激励计划中有关激励对象的规定不再具 备激励对象资格；1 名激励对象 2022 年度绩效考核结果为"C"，个人层面解除 限售比例为 50%。根据《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13 ...

UJIAN YINGKUN 建瀛坤律師事務所 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权"的 法 the 高 風 书 法律意见书 1745-6 [2023] 瀛坤非字第四代 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公司 (以下简称"立达信""公司")委托,就公司2022年限制性股票和股票期权激励 计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"） 相关事宜 担任专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《福建瀛坤律师事务所关于 立达信物联科技股份有限公司2022年限制性股票和股票期权激励计划的法律意 见书》(以下简称"原法律意见书")。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理 办法》")等法律法规和规范性文件及《立达信物联科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-052 立达信物联科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 23 日分别召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行 权条件及解除限售条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）首次授予股票期权的第一个行权期采用自主行权模 式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中泰证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：109.95 万份 3、行权人数：172 人 4、行权价格：16.0 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-048 立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代 表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体监事认真审议了公司 2023 年第三季度报告及其摘要，并发表了如下书 面确认意见： 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票 ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 | ...

法律意见书 福建瀛坤律师事务所 UIIAN YINGKUN 品 3 6 用 用 用 用 用 系 的 关于"立达信物联科技股份有限公司2022年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个 行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就"的 法 律 富 風 ने 日期:二〇二三年十月二十三日 地址:厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Hualian Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 POST: 361008 IIAN YINGKUN 建 漏 坤 律 師 事 務 所 法律意见书 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司2022年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个 行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就"的 法律意见书 [2023] 瀛坤非字第出 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公司 (以下简称"立达信""公司")委托,就公司2022年 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-053 立达信物联科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）修改《公司章程》、办理公司注册资本 的变更登记。 公司本次激励计划首次授予对象中 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备 激励对象资格；1 名激励对象由于个人考核 ...

证券简称：立达信 证券代码：605365 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 司 关于 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划的审批程序 7 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）本激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限 | | | 售条件成就说明 | 9 | | （二）公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期 | | | 及解除限售期的行权及解除限售安排 | 10 | | （三）结论性意见 | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 立达信、本公司、公司、上市公司 | 指 | 立达信物联科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 立达信物联科技股份有限公司 2022 年股票期权与限 | | | | 制性股票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格 ...