立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 | ...

立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-042 一、 董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2023 年 10 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 10 月 8 日发出变更议案通知，并经过全体与会董事全票同意，仍按原通知的会议时间在 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第七次会议。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金 ...

立达信物联科技股份有限公司独立董事工作制度 立达信物联科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、 1 第一条 为了促进立达信物联科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行 ...

立达信物联科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《立 达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订 本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有 1 名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责召集委员会会议并主持委员 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-043 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 4 日通过邮件的方式送达各位监事；于 2023 年 10 月 8 日 发出变更议案通知并经全体与会监事全票同意，仍按原通知的会议时间，在 2023 年 10 月 9 日召开第二届监事会第七次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金 用于新项目的议案》 经审核，公司监事会认为：公司调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的 募集资金用于新项目的事项，综合考虑了募集资金投资项目以及公司的实际情况， 有利于提高募集资金使用效率，本次变更履行了必 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-046 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 45 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《立达信 物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事 会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本细则。 立达信物联科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖金、 补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任 应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独 ...

立达信物联科技股份有限公司投资者关系管理制度 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，以提升 上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（ ） 形式 现场 线上 现场结合通讯 参与单位名称 全体投资者均可通过网络互动的方式参与 及人员姓名 时间 2023年9月25日（周一）上午 9:00-10:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长/总经理：李江淮先生 ...

| 业绩下滑的趋势? | | --- | | 答：尊敬的投资者,您好!受海外经济不确定性的影响, | | 海外市场需求出现波动；而公司出口业务占总体营收的比例较 | | 高、因此 2023年上半年业绩所受影响较大。此外,国内业务 | | 处于转型发展、战略投入阶段，相应的销售费用、管理费用、 | | 研发费用等与上年同期相比,增长较快。综上原因,上半年归 | | 属于上市公司股东的净利润同比下滑明显。公司将积极应对外 | | 部环境变化,强化资源的有效投入,不断提升产品和服务的市 | | 场竞争力；坚持"品牌代工双主业、国内国外双循环"的策 | | 略,确保公司业务可持续健康发展。感谢您的关注! | | 2、听闻公司在泰国建厂,请问是出于哪些方面的考虑 | | 呢? | | 答：尊敬的投资者,您好！公司选择在泰国北柳府建设工 | | 主要原因是为了能够更好地服务海外客户。公司不断完善 | | 全球布局,在欧、美、日以及东南亚建立贴近客户的服务窗 | LEEDARSON 立 | | 口,泰国基地是公司首个海外制造基地,也是公司在东南亚对 | | --- | --- | | | 接客户的重要窗口。未来几年,我们还 ...