证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-045 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"或"均瑶健康"）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众投 资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募 集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 883 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-048 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公 司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。权益分派后，公 司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由 43,000.00 万股变更为 60,048.40 万股；公司注册资本将由 43,000.00 万元变更为 60,048.40 万元 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-042 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开， 本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议 由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告》 及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-043 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法 律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；确认《2024 年半年度报告》及摘要所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

公司代码：605388 公司简称：均瑶健康 2024 年半年度报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 187 2024 年半年度报告 十、 重大风险提示 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王均豪、主管会计工作负责人俞巍及会计机构负责人（会计主管人员）崔鹏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-044 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二 号——酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2024 年半年度主要经营情况： 1、按产品分类情况： 3、按销售模式分类情况： 单位：元 | 销售模式 | 2024 年 | 1-6 月主营业 | 2023 年 | 1-6 月主营业 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 务收入 | | 务收入 | | | 经 销 | | 655,412,141.46 | | 793,278,090.16 | -17.38% | | 直 销 | | 97,577,227.22 | | 83,779,506.44 | 16.47 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-049 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四)至 09 月 18 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 juneyaodairy@juneyao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 26 日发布《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 19 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-041 公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于实 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 2 月 | 19 | 日~2025 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元 100,000,000 元~200,000,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 6,500,000 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.082% | | | | | | 累计已回购金额 | 47,938,249.06 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.34 元/股 4.91 | | | | | 一、 回购股份 ...

一、 回购股份的基本情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推 动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计 划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 14.84 元/股（含）；回购期限自董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-008）。 公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于实 施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-035）， 根据有关规定和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于推动公司" ...