投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 juneyaodairy@juneyao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日上 午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-061 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 05 ...

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联合保荐 机构"）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健康募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众投资 者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募集 资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-059 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●结项的募集资金投资项目名称：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下 简称"公司"或"均瑶大健康饮品"）首次公开发行股票募集资金投资项目已全 部实施完毕，拟整体结项。 ●募投项目结项后节余募集资金用途：公司拟将结项后的节余募集资金共计 6,245.00 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为 准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 ●节余募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的 7.07%，低于 10.00%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，本事项已经公司第五届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议，公司联合保荐机构对此发表了明确同意 的核查意见。 公司于 2024 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-057 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开， 本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会 议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第三季度报 告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-058 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 （二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发 展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小 股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合《上市 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------- ...

1 截至 2024 年 10 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及 保荐代表人。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，在不影响募投项目 实施进度的基础上，既提高了募集资金的使用效率，也为公司降低了部分财务费 用。 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-056 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还完成 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，具体情况详 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-055 二、 回购股份的进展情况 2024 年 9 月，公司未回购股份。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 6,500,000 股，占公司总股本的比例为 1.082%，购买的最高价为人民币 9.34 元/股， 最低价为人民币 4.91 元/股，已支付的总金额为人民币 47,938,249.06 元（不含交 易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 月 | 19 | 日~2025 | 年 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元~200,000,000 元 10 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-054 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 集中竞价减持计划的主要内容 2024 年 9 月 23 日，公司收到上述股东发来的《关于股份减持计划的告知函》， 因个人资金需求，蒋海龙、朱晓明、罗喜悦、陈艳秋、朱鹏飞、向卫兵、崔鹏 （以下简称"减持主体"）计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司部分股份，上述减持主体拟减 持的股份数量合计不超过 899,700 股，占公司当前总股本的 0.150%。上述减持 主体本次拟减持的股份数量分别不超过其所持有公司股份总数的 25%。自本公告 1 披露之日起至减持计划的实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、 增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整，减持价格将按照 减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋海龙 | 董事、监事、高级 | 732,201 | 0.122% | ...

参与单位名称 通过上证路演中心参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024 年 9 月 19 日（星期四）上午 10:00-11:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do? id=20253） 董事长：王均豪先生 总经理：俞巍先生 上市公司接待 独立董事：甘丽凝女士 人员姓名 财务总经理：崔鹏先生 董事会秘书：郭沁先生 投资者关系活 一、 公司董事长王均豪先生整体介绍均瑶健康 2024 年上半年 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------|--------------------------------| | | | | | | £ 特定对象调研 £ | 分析师会议 | | 投资者关系活 | £ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 动类别 | £ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | | ...