华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作 为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 文件的要求，对长龄液压变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目的概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万 股，发行价格为每股人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00 元， 扣除本次发行费用后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 2021 年 3 月 16 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-069 江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-066 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司""长龄液压"）于 2023 年 10 月 30 日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第十八次会议，会议通知于 2023 年 10 月 28 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 江苏长龄液压股份有限公司 监事会 监事会认为：《江苏长龄液 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-065 江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"本公司""长龄液压"）于 2023 年 10 月 30 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十次会议，会议 通知于 2023 年 10 月 28 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、 监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成 员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交 易所上市公司自律 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销 分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销 事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。具体情况如下： 一、拟注销分公司的基本情况 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-068 江苏长龄液压股份有限公司 关于注销分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，为优 化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，公司拟注销江苏长 龄液压股份有限公司无锡分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相 关事宜。 二、公司董事会的审议情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于注销分公司的议案》，公司董事会同意注销分公司，并授权公司经营管理层办 理本次分公司 ...

江苏长龄液压股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议 公司本次变更部分募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际 情况作出的合理决策,有利于全体股东利益。变更后的项目仍属于公司的主营业 务范畴,符合公司的业务发展战略。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金 投资项目承诺,不存在损害股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法规的要求,符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此, 我们一致同意公司本次对募投项目作出的变更,并同意将该事项提交股东大会进 行审议。 有关事项的独立意见 特此意见。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》的有关规定,基于客观公正、独立判断的立场,作为江苏长龄 液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第二 十次会议审议的有关事项进行了认真核查。经过审慎、认真的研究,发表独立意 见如下: (以下无正文) (本页无正文,为《江 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-067 江苏长龄液压股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 原项目名称：智能制造改建项目，实施主体为江苏长龄液压股份有限公 司（以下简称"公司"、"长龄液压"），投资金额为 10,857.00 万元，其中募 集资金投入金额为 9,704.02 万元。 新项目名称、投资总金额：高端液压部件扩能和智能升级项目，实施主 体为长龄液压，投资金额预计为 19,988.86 万元。其中拟使用原项目募集资金 8,618.84 万元及其利息、理财收益等共计 9,403.23 万元（具体金额以转出当日为 准），建设周期为 2 年，预计 2025 年 11 月完工。 变更募集资金投向的金额：高端液压部件扩能和智能升级项目计划投入 金额 19,988.86 万元，其中设备购置及安装费用 8,720.00 万元，基本预备费 806.00 万元，铺底流动资金 3,062.86 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：变更后"高端液压部件扩能和 智能升级项目"预计 2025 年 11 月完工。本次募投项目变更事项已经公司 ...

江苏长龄液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 许建沪 | | | 江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 不超过三十五名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：2023 年 9 月 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 上市地：上海证券交易所 江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 上市地：上海证券交易所 江苏长龄液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 摘要 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 许建沪 | | | 江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 不超过三十五名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：2023 年 9 月 江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-064 2023 年 8 月 4 日，公司披露了《江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》等相关文件，并 于 2023 年 8 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意江苏长龄液压股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 注册的批复》（证监许可〔2023〕1805 号）。2023 年 9 月 2 日，公司披露了《江 苏长龄液压股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之标的资产过户完成情况的公告 》等相关文件。2023 年 9 月 8 日，公 司披露了《江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》等相关文件。 根据相关要求，公司与相关各方及中介机构进行认真落实，对《江苏长龄液 压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》（以下简称"报告书"）进行了相应的补充和修订，主要内容如下： 报告书章节 修订情况说明 | 全文 | 将报告书中上 ...