（一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 国邦医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和国邦医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《 公司章程》 董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审 计委员会本着 ...

国邦医药集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 审计报告 r ( 节 国邦医药集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至 2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | i Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 信会师报字[2025]第 ZF10073 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国邦医药集团股份有限公司(以下简称国邦医药)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占比较高，主要 采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经 营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及子公司拟开展外汇套期 保值业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展规模不超过 1 亿美元或等值外币外汇套期保值业务，在 上述额度范围内，资金可循环使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集 资金。 （四）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银 行等金融机构进行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元，外汇套期保值 工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生 产品及上述产品的组合。 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则， ...

国邦医药集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日 的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司合并财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第 ZF10073 号标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务决算情况报告如下： | 主要财务数据 | | 年度 2024 | | | 年度 2023 | | | 同比增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （%） | | | 营业收入（万元） | | 589,083.92 | | | 534,944.79 | | | | 10.12 | | 归属于上市公司股东的净 | | 78,159.54 | | | 61,246.41 | | | | 27.61 | | 利润（万元） | | | | | | | | | ...

国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查验 关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10075 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 我们审计了国邦医药集团股份有限公司(以下简称"国邦医 药")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10073 号的 无保留意见审计报告。 国邦医药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-013 国邦医药集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，国邦医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"国邦医药"）首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元， 扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。 （二）募集资金使用情 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规章制度的要求，国邦医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，切实有效地监督及评估外部审计机构工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告的工作要求， 切实有效的履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事任明川先 生、独立董事吴晓明先生、董事竺亚庆先生，其中独立董事占比三分之二，并 由具备专业会计资格的独立董事任明川先生担任主任委员。报告期内，审计委 员会充分发挥专业知识，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、 审阅公司财务报告、评估内部控制及关联交易等方面向董事会提出了专业意见， 在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议 ...

2024年度 环境、社会与公司治理（ESG）报告 | 关于本报告 01 | | --- | | 董事长致辞 03 | | 走进国邦医药 05 | | --- | | 关于国邦医药 07 | | 文化理念 08 | | 组织结构 09 | | 数说2024 10 | | 02 可持续发展管理 11 | | --- | | 可持续发展理念 13 | | 利益相关方沟通 14 | | 联合国可持续发展目标（SDGs） | | 具体行动 15 | | 03 | 党建引领 17 | | --- | --- | | | 党建品牌 19 | | | 党组织结构 20 | | | 以党的组织理论指导企业经营 21 | | | "三大作风"的实践应用 21 | | | 组织监督 22 | | | 支部建在连队 22 | | | 组织活动 23 | | 04 | 公司治理 25 | | --- | --- | | | 治理结构 27 | | | 内部控制 29 | | | 投关管理 30 | | | 廉洁管理 32 | | 环境方针 35 | | --- | | 环境管理体系 35 | | 环境管理机制 37 | | 清洁生产 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-014 国邦医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变 化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资理财的基本概况 （四）实施方式 董事会授权公司董事长或其授权人士在有效期及资金额度内行使该事项决 策权并签署相关合同文件，授权期限自第二届董事会第十二次会议审议通过之日 起 12 个月内有效，具体事项由公司财务部负责组织实施。 二、 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-017 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...