春雪食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二四年八月 春雪食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学 决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作制度。 第二条 本工作制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《春雪食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本工作制度是董事会秘书执行职务过程 中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第五条 董事会秘书应切实履行《上交所上市规则》等法律法规规定的各项职 责，采取有效措施督促上市公司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明 确重大信息的范围和内容及各相关部门（包括公 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-040 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2979 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募集资金总额为人民币 590,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 48,888,679.25 元后，募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。上述 募集资金已于 2021 年 9 月 30 日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其于 2021 年 10 月 2 日出具"大华验字[2021]000682 号"验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了募集资金三方监管协议。 重要内容提示： ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-039 春雪食品集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）因春雪养殖日常采购豆粕业务需要，公司于2023年12月31日向龙口香 驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司(以下合称"香驰粮油公司")出具担保 书，约定自2024年1月1日至2024年12月31日期间，为春雪养殖与香驰粮油公司签 订的所有豆粕、膨化大豆买卖合同提供最高额不超过人民币1500万元的连带责任 保证担保，该担保不存在反担保。 因担保发生频次较高，逐笔披露确有不便，公司按照相关规定按月汇总披露 公司及子公司实际发生的担保情况。 截至2024年7月31日，公司为全资子公司春雪养殖提供担保余额为人民币 1,205,111.42元。 （二）2022年2月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事 会第七次会议，审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有 限公司提供担保》的议案，同意公 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-038 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）45 名自然人股东及烟台天 自春雪股权投资中心（有限合伙）减持前持股情况，详见本公告"一、减持主体 减持前基本情况"。 减持计划的实施结果情况 2024 年 4 月 4 日，公司披露《春雪食品集团股份有限公司关于股东减持股 份计划的公告》（公告编号：2024-013），公司各自然人股东主要系偿还因证券非 交易过户缴纳税费而发生的个人借款和银行贷款，计划减持部分股份。 截至 2024 年 7 月 28 日，本次减持计划的减持时间区间届满，公司 45 名自 然人股东通过集中竞价交易方式减持其各自通过证券非交易过户方式取得的公 司股份合计 2,433,034 股，占公司总股本的 1.2165%，通过大宗交易方式减持其 各自通过证券非交易过户方式取得的公司股份合计 3,467,900 股，占公司总股本 的 1.734%。股东烟台天自春雪股权投资中心（有限合伙）未减持公司股份。 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 刘贵贤 5%以下股东 1,600,321 0.8002% 其 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -4.8 million and -3.6 million yuan[3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -6.6 million and -5.4 million yuan[3]. - In the same period last year, the total profit was 25.5 million yuan, and the net profit attributable to shareholders of the parent company was 13.73 million yuan[4]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, was 4.17 million yuan in the same period last year[4]. Sales Performance - The company experienced a significant decline in sales prices of fresh chicken products due to supply-demand relationships and low consumer demand[5]. - Domestic sales of processed chicken products did not meet budgeted sales targets[5]. Expenses and Management - Management and research and development expenses increased compared to the previous year[5]. Earnings Forecast and Risks - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[7]. - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official half-year report[8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the company's performance[8].

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称：青 岛银行） 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲 置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资 金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一）委托理财的目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高公司募集 资金使用效率，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收 益。 （二）资金来源 1、资金来源： ...

一、担保情况概述 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-035 春雪食品集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）因春雪养殖日常采购豆粕业务需要，公司于2023年12月31日向龙口香 驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司(以下合称"香驰粮油公司")出具担保 书，约定自2024年1月1日至2024年12月31日期间，为春雪养殖与香驰粮油公司签 订的所有豆粕、膨化大豆买卖合同提供最高额不超过人民币1500万元的连带责任 保证担保，该担保不存在反担保。 因担保发生频次较高，逐笔披露确有不便，公司按照相关规定按月汇总披露 公司及子公司实际发生的担保情况。 截至2024年6月30日，公司为全资子公司春雪养殖提供担保余额为人民币 2,177,296.16元。 （二）2022年2月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事 会第七次会议，审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有 限公司提供担保》的议案，同意公 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-034 春雪食品集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算账户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 10 日《关于核准春雪食品集团股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979 号），春雪食品 集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 5000 万股（每股面值人民币 1 元），本次发行价格为 11.80 元/股，扣除承销和 保荐费 3,245.0000 万元后实际于 2021 年 9 月 30 日收到募集资金 55,755.0000 万元，另外减除申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费用等与发行 直 接 相 关 的 费 用 1,643.867925 万元后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 54,111.132075 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 ...

春雪食品集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 18 日收到高级管理人员张吉荣先生的书面报告。张吉荣先生因个人身体原因，难以 继续胜任生产总监职务，因此向董事会辞去该职务，但其仍在公司其他岗位任职。 公司生产经营一切正常。 根据法律法规及相关规则，张吉荣先生书面报告自送达公司董事会时即生效， 其不再担任生产总监职务，张吉荣先生离任后，仍将依规遵守离任高级管理人员 的相关规范及其尚未履行完毕的承诺。 特此公告。 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-032 春雪食品集团股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 ...

关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-033 春雪食品集团股份有限公司 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经第二届董事会第七次会 议及第二届监事会第七次会议审议、公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 22 日审议通过了公司关于《修订公司章程》的议案。公司章程修订内容详见 2024 年 4 月 27 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《春雪食品集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-023）。近日，公司已完成工商变更及备案登记手续，并已换发营业执照， 现将经工商登记机关核准营业执照信息公告如下： 1、名称：春雪食品集团股份有限公司 9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；家禽屠宰；预制菜加工； 预制菜销售；包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用 纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关 ...