证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-052 春雪食品集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 76,411,950 股。 本次股票上市流通总数为 76,411,950 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 14 日。（因 2024 年 10 月 13 日为 非交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 10 日核发的《关于核准春雪食品 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979 号），春雪 食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）5,000 万股，并于 2021 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市。首次公 开发行后，公司股本总额 20,000 万股，其中有限售条件流通股 15,000 万股，无 限售条件流通股 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受春雪食品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年9月18日在 山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室召开的公司2024年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及 《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具 本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2024年8月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《提 请召开2024年第一次临时股东大会》的议案，并于2024年8月30日公告发出了召 开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会 议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系 方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2024年9月18日14:30在山东省莱阳市富山路 382号A1公司五楼第二会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统向公司股东提供网 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-051 春雪食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,651,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 43.8256 | 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 Springsnow Food Group Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605567 1 / 20 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 春雪食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 春雪食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案 | 7 | | 议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《新聘会计师事务所》的议案 | 16 | | 议案三：春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案 | 19 | | 议案四：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<监事会议事规则>》的议案 | 20 | 2 / 20 2024 年第一次临时股东大会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《春雪 食品集团股份有限公司股东大会议事规则》和《公司章 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-050 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称：平安银 行） 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲 置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资 金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高公司募集 资金使用效率，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收 益。 （二）资金来源 1、资金来源：公司 ...

第一条 为强化春雪食品集团股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相 关规定，结合《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司 的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管 理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计 委员会成员应当具备履行审计委 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-042 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于2024年8月17日发出，会议于2024年8月28日在公司五楼第二会议室以现场 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由 监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食 品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票 表决的方式，审议通过如下议案： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年半年度报告及摘要》 的议案 公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。2024年半年度报告及摘要的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映 出公司2024年半年度的财务状况、经营成果及其他重要 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-049 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：郑维新 总经理：郑钧 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二) 至 09 月 09 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cxzq@springsnow.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 20 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 20% increase compared to the same period last year[11]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.16 billion, a decrease of 15.47% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥4.35 million, a decline of 131.69% year-over-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately ¥6.20 million, a decrease of 248.73% compared to the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥19.98 million, down 78.48% from the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.02, a decrease of 128.57% year-over-year[13]. - The weighted average return on equity decreased by 1.62 percentage points to -0.41% compared to the same period last year[13]. - The total assets increased by 6.95% to approximately ¥2.35 billion compared to the end of the previous year[12]. - The company’s cash flow from operating activities was ¥19,978,396.26, a significant decline of 78.48% compared to ¥92,857,592.50 in the previous year[26]. - The company’s inventory increased by 50.20% to ¥370,652,376.26 compared to ¥246,774,287.22 at the end of the previous year[27]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and expansion strategies[11]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 10% in the next fiscal year[11]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with potential targets identified in the pre-prepared food sector[11]. - The company is focusing on expanding its restaurant channel in response to new government policies aimed at promoting high-quality development in the catering industry[18]. - The company plans to enhance its manufacturing capabilities and expand into overseas markets as part of its strategic initiatives for 2024[19]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in Europe and Southeast Asia, leveraging new factory certifications[25]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue, with the introduction of three new pre-prepared meal products[11]. - The company is investing in technology development, allocating RMB 50 million towards R&D for improving production efficiency and product quality[11]. - The company plans to enhance its research and development investments to innovate product categories and flavors, improving consumer experience in the pre-prepared meal sector[22]. - The company has established three marketing centers to enhance product marketing and respond quickly to market demands[25]. Financial Stability and Compliance - The company has maintained a strong balance sheet, with total assets reported at RMB 1.2 billion, ensuring financial stability for future investments[11]. - No non-operational fund occupation by controlling shareholders was reported, ensuring compliance with regulatory standards[2]. - The company has committed to maintaining transparency and fulfilling information disclosure obligations as per regulations[56]. - The company has made commitments to comply with relevant laws and regulations regarding shareholding and transfer of shares[56]. Environmental and Sustainability Initiatives - The management highlighted a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 15% by 2025 through improved operational practices[11]. - The company is upgrading its wastewater treatment facilities to comply with new pollution discharge management regulations effective from July 1, 2024[19]. - The company has established an ISO14001 environmental management system to enhance environmental awareness among employees[50]. - The company has a green label for its environmental credit rating[45]. - The company’s emissions for ammonia nitrogen, COD, and total phosphorus were significantly below the project standards[49]. Challenges and Risks - The company faced challenges in chicken sales prices due to supply-demand imbalances and low consumer demand[14]. - The company faces risks related to potential outbreaks of diseases such as Newcastle disease and H7N9 in its poultry farming operations[32]. - The company faced raw material supply shortages affecting normal production due to insufficient supply of key ingredients, which may impact operational performance[33]. - Approximately 20%-30% of the company's revenue comes from export business, making it susceptible to exchange rate fluctuations[34]. - The competitive landscape in the chicken meat industry is intensifying, with the need for continuous product development and market expansion to maintain growth[34]. Shareholder and Capital Structure - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 16,218[72]. - The largest shareholder, Shandong Chunxue Food Co., Ltd., holds 54,045,000 shares, accounting for 27.02% of the total shares[72]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plan for this period[38]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[70]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2024[114]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[116]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[118]. - The company recognizes significant bad debt provisions when the amount exceeds 1% of total receivables and is greater than 500,000 RMB[122].

春雪食品集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年八月 春雪食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘，公司董事可受聘 兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外 的其他职务。总经理在本公司领薪，不得由控股股东代发薪水。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的 利益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的 ...