| | 原条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 846,508,998 | 元。 | 846,455,998 | 元。 | 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-078 济南圣泉集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下: 根据《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）的规定，由于本次激励计划的 7 名激 励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚 未解除限售的 5.30 万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销已 于 2024 年 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-077 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规章、 业务规则及公司《募集资金管理制度》等相关规定，为规范公司首次 公开发行股票募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实 保护投资者的权益, 公司拟批准在中国工商银行股份有限公司章丘 支行增加公司首次公开发行股票募集资金专户供本次股票公开发行 募集资金存放使用，公司与中国工商银行股份有限公司章丘支行、中 信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该专 项账户仅作为募集资金存放账户，不得存放非募集资金或用作其他用 途。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 ...

济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share -holding Co.,Ltd. 章 程 中国·济南 （2024 年 12 月） 1 | • | A | 1 | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-076 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 1 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司股票用于员工持股计划或股权激励， 回购金额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 32.00 元/股，回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉 集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/2 | | | --- | --- | --- | | 回购方 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-075 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事 会决议日，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董监高 在未来 3 个月、6 个月暂不存在减持计划。若未来拟实施减持计划，公 司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格区间，将导致本次回购方案无法实施的风险； ● 回购股份金额：不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）自有资金和股票回购专项贷款 ● 回购股份用途：员工持股计划或股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 32.00 元/股（含） ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-074 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 唐一林 | 140,482,995 | 16.60 | | 2 | 唐地源 | 74,180,000 | 8.76 | | 3 | 济南汇山投资合伙企业（有限合伙） | 15,197,118 | 1.80 | 一、2024 年 11 月 29 日公司前十大股东持股情况 | 4 | 香港中央结算有限公司 | 14,757,355 | 1.74 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 王福银 | 14,583,294 | 1.72 | | 6 | 全国社保基金一一一组合 | 13,047,764 | 1.54 | | 7 | 济南圣泉集团股份有限公司回购专用证 券账 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate-A" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the near term [4]. Core Views - The company's stock buyback plan demonstrates management's confidence in the company's future growth and value recognition. The buyback is set at a price not exceeding RMB 32.00 per share, with a total fund range of RMB 250 million to RMB 500 million, aiming to repurchase between 7.8125 million to 15.625 million shares [2][4]. - The company has shown strong performance in its core products, particularly phenolic resin, with sales volume increasing by 3.64% year-on-year to 377,700 tons, and an average selling price rising by 3.83% to RMB 7,300 per ton, contributing to a revenue increase of 7.60% year-on-year to RMB 2.742 billion [2][4]. - The company is expected to achieve revenue growth of 12.3%, 17.4%, and 14.3% for the years 2024 to 2026, respectively, with net profit growth of 14.5%, 35.1%, and 22.2% during the same period [4]. Summary by Sections Market Performance - The company announced a stock buyback plan on December 2, 2024, to enhance employee motivation and reflect management's confidence in future growth [2]. - As of December 5, 2024, the company's closing price was RMB 24.29, with a yearly high of RMB 25.52 and a low of RMB 15.48 [2]. Financial Data - For the fiscal years 2024 to 2026, the company is projected to achieve revenues of RMB 10.238 billion, RMB 12.021 billion, and RMB 13.734 billion, respectively, with corresponding net profits of RMB 904 million, RMB 1.221 billion, and RMB 1.492 billion [4][6]. - The company's gross margin is expected to improve from 24.8% in 2024 to 26.4% in 2026, indicating enhanced profitability [6]. Product Development - The company is expanding its product offerings in electronic chemicals, with new products in high-purity epoxy and high-end liquid phenolic resin receiving customer certifications, which is expected to drive future revenue growth [2][4]. - The biomass project is anticipated to become a new growth point for the company, contributing to rapid revenue increases in the future [2][4].

济南圣泉集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-073 除上述贷款外，本次回购的其余资金为公司自有资金。 根据股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神，公司为更好 的开展回购股票相关工作，与银行积极开展工作，充分利用好金融贷 款工具，推进公司股票回购计划、提升公司价值。上述交易事项不会 对公司当年的经营业绩产生重大影响。 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体 回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 公司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在 回购期限内择机实施本次回购，严格遵守贷款资金"专款专用"的原 则，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购方案基本情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 1 日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-072 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事 会决议日，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董监高 在未来 3 个月、6 个月暂不存在减持计划。若未来拟实施减持计划，公 司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以 下简称"《回购指引》"）等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司 计划回购公司部分社会公众股份。具体内容如下： 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 1 日召开了第九届董事会第三十三次会议， 1、若本次回购期限内，公司股 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-071 济南圣泉集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/24 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 15,000 万元 | 万元~25,000 | | 回购价格上限 | 24.00 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 12,838,500 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.52% | | | 实际回购金额 | 249,970,389 | 元 | | 实际回购价格区间 | 17.22 元/股 | 元/股~23.85 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 济南圣泉集团股份有限公司（以 ...