提名人济南圣泉集团股份有限公司董事会，现提名周勇先生为济 南圣泉集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任济南圣泉集团股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与济南圣泉集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 独立董事提名人声明 （六）为上 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-015 济南圣泉集团股份有限公司 公司是一家专注于化学新材料和生物质新材料、新能源产品研 发、生产和销售的高新技术企业。公司的核心产业包括酚醛树脂和呋 喃树脂，这两类产品的产销量在国内居于领先地位，并在全球市场占 据重要位置。公司通过持续的科技创新，推出了多种高性能产品，如 环保型呋喃树脂、电子级酚醛树脂、航空航天用高强度酚醛预浸料等。 这些产品广泛应用于汽车、风电、核电、集成电路、轨道交通、航天 航空等多个领域。特别是电子级酚醛树脂和特种环氧树脂，在半导体 封装材料和高端电子产品中具有显著优势。此外，公司在生物质新材 料研发和应用领域也取得了显著进展，开发出适用于钠离子电池的硬 碳负极材料，助力新能源产业的发展。 2024 年，公司重点推进前瞻性、颠覆性技术开发，以科技创新 催发新质生产力；推行"靠前服务"，主动参与上下游研发和生产优 化，全面提升产业链服务和保障能力。合成树脂产业量质齐升，国内 外布局持续完善，产业发展向高端化、精细化稳步迈进。半导体电子 化学材料国产化平台型企业建设有序推进，累计完成 50 余款高端电 子化学品的研发和国产化 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-014 济南圣泉集团股份有限公司 关于变更部分募投项目资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣泉集团"） 于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事 会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用 途的议案》，同意将募投项目"圣泉集团总部科创中心"变更为"先 原项目名称："圣泉集团总部科创中心"、"年产 1000 吨官能 化聚苯醚项目"、"年产 3000 吨功能糖项目" 新项目名称及投资金额："先进材料创新基地"计划投资 29,367.00 万元。 变更募集资金投向的金额："圣泉集团总部科创中心"尚未使 用的募集资金 14,551.14 万元及其利息、"年产 1000 吨官能 化聚苯醚项目"及"年产 3000 吨功能糖项目"结余的募集资 金及利息收入 2,134.32 万元（最终利息收入的实际金额以 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-013 济南圣泉集团股份有限公司 关于投资建设杜尔伯特南阳 300MW 风电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：杜尔伯特南阳 300MW 风电项目 投资金额：本项目报批总投资 17.8 亿元，具体投资及金额以实际 投入为准。 相关风险提示详见下文"四、投资项目风险分析"。 一、本次投资项目概述 根据公司发展战略，为促进企业转型升级，提高公司的市场竞争 力，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司大庆圣 泉绿色风电有限公司现拟投资 17.8 亿元建设杜尔伯特南阳 300MW 风 电项目。 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议，审 议通过了《关于投资建设杜尔伯特南阳 300MW 风电项目项目的议案》。 公司本次投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、投资项目基本情况 1、项目名称：杜尔伯特南阳 300MW 风 ...

独立董事提名人声明 提名人济南圣泉集团股份有限公司董事会，现提名葛锐先生为济 南圣泉集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任济南圣泉集团股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与济南圣泉集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周勇，已充分了解并同意由提名人济南圣泉集团股份有限公 司董事会提名为济南圣泉集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任济南圣泉集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 ...

独立董事提名人声明 提名人济南圣泉集团股份有限公司董事会，现提名刘岐先生为济 南圣泉集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任济南圣泉集团股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与济南圣泉集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人葛锐，已充分了解并同意由提名人济南圣泉集团股份有限公 司董事会提名为济南圣泉集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任济南圣泉集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-016 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办 公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-012 济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事 会第二十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 24 日以 现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 20 日以 电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。 公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第十届监 事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简 历见附件 ...