证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-032 济南圣泉集团股份有限公司 关于预计 2025 年担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 因公司及子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司的相互 担保及子公司之间的相互担保）在2025年度预计担保总额不超过 325,000万元，有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至 下次年度股东大会召开之日止。该议案已经公司第十届董事会第二次 会议审议通过，尚需股东大会审议批准。 注册资本：15,000万元人民币 主营业务：一般项目：稀土功能材料销售；有色金属合金制造； 有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能 材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 包头圣泉科利源科技有限公司于2023年1月16日注册成立，2024 年度未开展业务。 与公司关系：为本公司控股子公司。 2、大庆圣泉绿色风电有限公司 住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-039 济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办 公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0500 | 1.0200 | 2.94 | 0.9100 | | 每股净资产（元） | 11.91 | 11.64 | 2.32 | 10.83 | | 每股公积金(元) | 4.16 | 3.43 | 21.28 | 3.4 | | 每股未分配利润(元) | 6.91 | 6.82 | 1.32 | 6.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 100.2 | 91.2 | 9.87 | 95.98 | | 净利润(亿元) | 8.68 | 7.89 | 10.01 | 7.03 | | 净资产收益率(%) | 8.62 | 8.97 | -3.9 | 8.54 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 23318.93万股，累计占流通股比： 29.93%，较上期变 ...

投资逻辑： AI 驱动高频高速树脂需求增长，公司认证优势显著有望充分受益。 ①AI 服务器要求 PCB 满足高速数据处理和传输的需求，而电子树 脂作为覆铜板的上游核心原材料对于 PCB 的性能间接产生重要影 响。在目前的工艺水平下，以 "PPO 为主体+交联剂"为高频高速 树脂体系的主流路线。根据 Trendforce 数据与相关预测，2024 年全球 AI 服务器（Server）出货量受惠于 CSP、OEM 的强劲需求， 年增幅度为 46%。基础情景假设下，2025 年全球 AI Server 出货 量有望年增近 28%，而在乐观预测下年增有望接近 35%。 ②电子树脂的研发和认证门槛较高，覆铜板客户的认证周期通常 需要 3-6 个月，涉及到终端设备商认证的材料通常需要 1-2 年。 根据公司投资互动问答相关信息，公司是国内唯一通过国产化产 业链认证可以提供 M6、M7、M8 全系列树脂产品的公司。目前公司 已建成 1 条超级碳氢树脂产线和 4 条聚苯醚产线，具备国内最大 的低介电树脂材料生产能力，最大产能 1500-1800 吨。 传统主业经营稳健，产销规模与盈利能力领先同行。公司酚醛树 脂、呋喃树脂产销 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-026 济南圣泉集团股份有限公司 截至 2025 年 3 月 13 日，公司已累计回购股份 17,029,567 股， 占公司目前总股本的 2.01%，与上次披露数相比增加 0.12%，成交的 最高价格为 29.53 元/股，成交的最低价格为 21.62 元/股，已支付 的总金额为人民币 407,356,065 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 17,029,567 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 2.01% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 407,356,065 元 | ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-022 济南圣泉集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 已于 2025 年 1 月 16 日任期届满，公司于 2025 年 2 月 24 日召开第九 届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团第九届监事会第二十七 次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。 为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，公司于 2025 年 3 月 12 日召开职工代表大会，经公司职工代表 大会会议民主选举，选举陈德行先生（简历见附件）为公司第十届监 事会职工代表监事。 陈德行先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的其 他两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期为自 2025 年第一次临 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 - 1 - 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-023 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 360 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,949,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 33.0731 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发 区圣泉集团办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中 华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有 限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一 林先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更部分募投项目资金 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-025 济南圣泉集团股份有限公司 同意豁免本次监事会会议提前 3 日通知的要求，于 2025 年 3 月 13 日召开第十届监事会第一次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日以现场方 式在公司会议室召开。本次会议由监事陈德行先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参会监事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈德行先 生为公司监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-024 济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第十届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。 会议由董事唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。 同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的要求，同意公司于 2025 年 3 月 13 日召开第十届董事会第一次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 葛锐、刘歧、王武宝，由独立董事葛锐担任审计委员会召集人。 （2）提名委员会组成 ...