证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-052 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2024 年半年度主要经营 数据披露如下： 注：上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品，下同。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）2024 年半年度公司主要产品价格变动情况 | 主要原料 | 2024 单价（元/吨） | 年半年度平均采购 2023 | 年半年度平均采购 单价（元/吨） | 变动比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 苯酚 | | 6,786.59 | 6,710.18 | 1.14 | | 糠醛 | | 5,982.91 | 7,408.57 | -19.24 | | 甲醇 | | 2,165.23 | 2,0 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-049 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/20 | － | 2024/8/21 | 2024/8/21 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东，但存放于回购专用证券账户中的股份不参与 本次利润分配。 3. 差异化分 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为济 南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"圣泉集团"） 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证 券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对圣泉集团 2023 年度利润分配所涉及的差异 化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 7 月 23 日，圣泉集团召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权 激励，回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 25,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 24 元/股（含），回购股份的期 限自董事 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 三、本次限售股上市流通的有关承诺 1、公司实际控制人唐一林、唐地源承诺： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准济南圣泉集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349号）核准，济南圣泉集团股份 有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）8,106.00万股，公司股票于 2021年8月10日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司股本总额为 77,477.68万股，其中有限售条件流通股69,371.68万股，无限售条件流通股 8,106.00万股。 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为济 南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"圣泉集团"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关规定，中信证券对公司首次公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎 核查，并出具本核查意见。 一、本次发行限售股份的基本情况 本 次 上 市 流 通 的 限 售 股 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-048 济南圣泉集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增股本等导 致股本数量发生变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 159,564,991 股。 本次股票上市流通总数为 159,564,991 股，均为首次公开发行限 售股，无战略配售股份。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349 号）核准，济南 圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣泉集团"）首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）8,106.00 万股，公司股票于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司股本总额为 7 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-047 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股票用于员工持股计划或股权激励，回购金额 不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 24.00 元/股，回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期 间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-046 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《圣泉集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 二、2024 年 7 月 23 日公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 全国社保基金一一一组合 | 18,568,964 | 3.00 | | 2 | 济南汇山投资合伙企业（有限合伙） | 14,871,418 | 2.40 | | 3 | 王福银 | 14,5 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-045 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/24 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 15,000 万元 | 万元~25,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 228,200 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.03% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 4,265,764 | 元 | | 实际回购价格区间 | 18.52 元/股 | 元/股~18.84 | 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-043 济南圣泉集团股份有限公司 4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购 实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在正常运营的前提下，努力推进本次回购的顺利实施。如出 现上述风险导致公司本次回购无法实施，公司将根据风险影响程度择 机修订回购方案或终止实施，并依照法律法规及《公司章程》等规定履 行程序和披露义务。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展 产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司全体董事承诺本次回购 股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。敬请投资者 注意投资风险。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万元（含） ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事 会决议日，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董监高 ...

济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share -holding Co.,Ltd. 章 程 中国·济南 （2024 年 7 月） 1 | • | A | 1 | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | ...