上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整及 第二个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 267 号 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天准科技、公司 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划第二个归属期归属条件成就 | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划授予价格由 17.7199 元/股调整为 17.1237 元/ | | | | 股 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 ...

苏州天准科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单 的核查意见 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和《公司章程》等有关规 定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划授予的激励对象共 18 名，除 2 名激励对象因离职丧失激励对象 资格不符合归属条件外，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期可归属 的 16 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股 票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第二个 归属期的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-054 苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票拟归属数量：19.60 万股 归属股票来源：苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 106.00 万股，占公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）草案公告时股本总额 19,360.00 万股的 0.55%。 （3）授予价格（调整后）：17.1237 元/股，即在满足授予条件和归属条件 后，激励对象可以每股 17.1237 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普 1 通股股票。 （4）激励人数：总人数为 18 人，为公司核心骨干人员 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-053 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 苏州天准科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天准科技"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制 ...

苏州天准科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-051 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 金沪法意[2024]第 264 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天准科技、公司 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 年激励计 本激励计划、2023 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案修订稿）》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 股票 | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨干 | | | | 人员 | ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-048 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《苏州天准科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案 修订稿）》"或"本激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数量为 105.00 万 股，约占本激励计划草案修订稿公告时公司股本总额 19,320.70 万股的 0.54%。 一、本激励计划的目的 为了不断健全和完善公司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化， 更好地吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性， 有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中 ...

二零二四年十月 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"本激励计划"）由苏州天准科技股份有限公司（以下简称"天 准科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管 理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定制订。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） ...

2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全和完善公 司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化，更好地吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团 队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现，制定了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）及其摘要，拟向激励对象实施限制性 股票激励计划。 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）的顺利实施，确保长远 发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的规定，并结合 公司实际，特制定《2023 年限制性股票激励计划实施 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-052 苏州天准科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 4 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-050） 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：20 ...