(甲计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http:/ 报告编码:浙25 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3801号 苏州天准科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 苏州天准科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天准科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人许冬冬作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要 求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积 极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一以上，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的 规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许冬冬先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任苏州电 器科学研究院股份有限公司董事；常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、董 事会秘书；天晟证券有限公司董事；康达新材料（集团）股份有限公司投资部总 经理；中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总经理；中新国投有限公 司董事长等。现任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事、昆山 ...

本人楼佩煌作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要 求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积 极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一以上，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的 规定。 苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 楼佩煌先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任南京航空学 院助教、讲师、副教授，南京航空航天大学机电学院党委书记、常务副院长、校 科技部部长、南京航空航天大学金城学院院长。现任南京航空航天大学机电学院 教授、博士生导师，南京航空航天大学苏州研究院院长、中国机械工程学会和中 国电子学会高级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王晓飞作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 13 日）严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职 守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晓飞，毕业于天津大学仪器科学与技术专业，博士研究生学历。1991 年 12 月-2007 年 9 月，任职于江苏省计量测试技术研究所，先后担任长度室检 定员、副主任、主任；2007 年 10 月至今，任职于江苏省计量科学研究院，先后 担任机械所副所长、科技发展部副部长、国家精密机械加工装备产业计量测试中 心筹备处副主任、总工程师办公室副主任、规划管理科副科长；2010 年至今， 先后担任中国合格评定国家认可委员会实验室 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗来千先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。历任天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计经理。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所部门经 理。2024 年 5 月至今，担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司现任独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件 关于上市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年任期内，出席会议情况如下： | | | 本人罗来千作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度及《公司章程》《独 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李明作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 13 日）严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李明，毕业于上海大学机械制造专业，硕士研究生学历。1984 年 7 月 -1994 年 5 月，任职于上海工业大学，先后担任助理工程师、工程师；1994 年 5 月至 2023 年 1 月，任职于上海大学，先后担任副研究员、研究员；2023 年 2 月 上海大学退休；2014 年 8 月-2021 年 3 月，担任上海克来机电自动化工程股份有 限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任深圳市中图仪器股份有限公司独立董 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人骆珣作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 13 日）严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席会议情况 2024 年任期内，出席会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事会会 | 亲自出席董事会 | 应出席股东大会 | 亲自出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议次数 | 会议次数 | 次数 | 会次数 | | 骆珣 | 3 | 3 | 1 | 1 | 我认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。我对公司报告期内董事会各项议案 及公司其他 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献 等因素，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下： 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-016 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬 公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 10 万元/年。因履职需 要产生的必要费用由公司承担。 公司非独立董事在公司担任具体职 ...

公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为晏璎先生、张占聪先生。 公司董事会对郑瑜先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 苏州天准科技股份有限公司 2025 年 4 月 12 日 1 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-018 苏州天准科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）为苏州 天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构。晏璎先生、郑瑜先生为公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人，负责 保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日届满，但由于持续督导期届满后公司募集资金尚未使用完毕， 根据相关规定，保荐机构对此未尽事项继续履行持续督导义务。 公司于近日收到《国泰海通关于更换苏州天准科技股份有限公司持续督导保 荐代表人的函》， ...