2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全和完善公 司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化，更好地吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团 队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现，制定了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要，拟实施新一期限制性股票激励计划。 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保长远发展战略和 经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规和规范 性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际，特制定《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一 ...

苏州天准科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-043 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照苏州 天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王 晓飞作为征集人就公司拟于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会审 议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 王晓飞，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学 仪器科学与技术专业，博士研究生学历。1991年12月-2007年9月，任职于江苏省 计量测试技术研究所，先后担任长度室检定员、副主任、主任；2007年10月至 今，任职于江苏省计量科学研究院，先后担任机械所副所长、科技发展部副部 长、国家精密 ...

一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要的拟定及审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市规则》等相关法律、行政法规、规章制 度及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 苏州天准科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事规则》等相关法 律、行政法规及《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为苏州天准科技股份有限公司的 独立董事，在审阅公司第三届董事会第二十四次会议相关事项后，基于独立客观 的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发表如下独 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-042 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《苏州天准科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或 "本激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数量为 55.00 万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额 19,215.10 万股的 0.29%。 一、本激励计划的目的 为了不断健全和完善公司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化， 更好地吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性， 有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年九月 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由苏州天准科技股份有限公司（以下简称"天准科 技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条 ...

苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规和规范性文件及《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 苏州天准科技股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法 ...

苏州天准科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-040 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的通知于 2023 年 9 月 25 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《苏州天 准科技股份有限公司 2 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-039 苏州天准科技股份有限公司 关于公司注销剩余回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天准科技"）将注 销回购专用证券账户中剩余回购股份 3,280,000 股，占目前公司总股本的 1.68%， 注销完成后公司总股本将由 195,431,000 股减少为 192,151,000 股。 到任何债权人对本次注销事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或 提供相应担保的要求。 公司已向上海证券交易所提交本次剩余回购股份注销相关申请，本次注销回 购专用证券账户（账户号：B883454338）中 3,280,000 股，回购股份注销日为 2023 年 9 月 4 日，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。 三、本次注销完成后公司股本结构变化情况 本次注销完成后，公司总股本将由195,431,000股减少为192,151,000股。 具体情况如下： | 股份类别 | 注销 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688003 公司简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 201 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析/五、风险因素"部分。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人徐一华、主管会计工作负责人杨聪及会计机构负责人（会计主管人员）张霞虹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承 ...

苏州天准科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《苏 州天准科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为苏州天准科技股份有限公司的独立董事，在审阅公司第三届董事会第二 十三次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议 相关事项发表如下独立意见： 经审阅，我们认为公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办 法，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集 资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。 （以下无正文，下接签字页） (此页无正文,为《苏州天准科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事: 明 李 一、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与 ...