证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-060 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召 开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员以及第三届 监事会非职工代表监事，与公司2024年7月12日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自2024年第一次 临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议 和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员 会委员及召集人、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员。现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事换届选举情况 2024年8月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式 选举白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、冯涛女士、符麟军 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-063 | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为： | 第五条 公司注册资本为：483,029,659 | | 484,223,588 | 元人民币。 | 元人民币。 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于《减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司减少注册资本的相关情况 2024 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销及作废部分 2020 年限制性股票激 励计划和 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票的 议案》，同意对 225 名激励对象已获授权但尚未解除限售的第一类限制性股票 1,193,929 股进行回购注销。 综上，公 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-058 宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议， 公司已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由全体董事一致推举董事白厚善先生 主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举白厚善先生为公司第三届董 事会董事长、刘相烈先生为公司第三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波容百新能源科技股份有限公司 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 2 日在北京海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 8 层容百科技会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议见证本次股东大会，并依据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《宁波容百新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果 和决议的合法有效性发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 份有限公司 2024 年第 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"或"公司"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，就公 司核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、核心技术人员变动的具体情况 原核心技术人员陈明峰先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项目， 现作为中央研究院钠电技术研究所专家，其工作内容主要是对调研题目与研究方 向提供技术支持，完善研究所的工作流程及制度，推动科研院所合作关系的建立。 经综合考虑，不再认定其作为公司核心技术人员。 （一）原核心技术人员的具体情况 1、原核心技术人员简介 陈明峰，男，汉族，1985 年出生。陈明峰先生毕业于青岛科技大学无机非 金属材料工程专业，获工学学士学位。2007 年 7 月 ...

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕 15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （上证发〔2022〕14 号）等有关规定，宁波容百新能源科技股份有限公司（以 下简称："公司"、"容百科技公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-062 宁波容百新能源科技股份有限公司 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022 ...

公司代码：688005 公司简称：容百科技 2024 年半年度报告 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 215 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"五 风险因素"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人白厚善、主管会计工作负责人杨扬及会计机构负责人（会计主管人员）崔严方声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维 护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《宁波容百新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 七次会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开。公司已于 2024 年 7 月 30 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波容 百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合 法有效。与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的 《宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》。 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-056 表决结果：同意9票、反对0票 ...