宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：审议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 | | 6 | | 议案二：审议《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 | | 7 | | 议案三：审议《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | | 8 | 1 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688005 证券简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二Ｏ二四年七月 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十五次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2024年7月11日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由监 事会主席朱岩先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于监事会换届暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，公司监事会同意提名姜慧女士、陈瑞唐先生为第三届监事会非职工代表监 事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生。经公司股东大会选举通过 后，上述2名监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公 司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期 自股东大 ...

综上，我们同意提名聂昕先生、李运姣女士、梅月欣女士为公司第三届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会提名委员会 宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁波 容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委 员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了 公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名聂昕先生、李运姣女士、 梅月欣女士为公司第三届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人聂昕先生、李运姣女士、梅月 欣女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-052 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 监事会换届选举情况 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公 司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名白厚善先生、 刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-053 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于选举第三届职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 附件： 职工代表监事简历 张明祥，男，汉族，1976 年出生。张明祥先生毕业于武汉汽车工业大学精细 化工专业。2010 年至 2015 年历任北京当升材料科技股份有限公司质量部副经理、 通州工厂厂长、燕郊分公司经理等职务。2016 年至今，历任湖北容百锂电材料有 限公司生产总监、厂长、副总经理；宁波容百新能源科技股份有限公司小曹娥分 公司副总经理、总经理；临山分公司总经理、制造事业部副总经理职务。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，公 司于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第 1 次 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 8 层容百科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梅月欣，已充分了解并同意由提名人宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会提名为宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波 容百新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训 并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波容百新能源科技股份有限公司董事会，现提名李运姣为宁波容百 新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与宁波容百新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人聂昕，已充分了解并同意由提名人宁波容百新能源科技股份有限公司董 事会提名为宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波容 百新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...