一、公司独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，公司现任独立董事陈友春先生、陈菡女士、蔡翘梧先生以及离任独立董事 梁华权先生在职期间对自身独立性进行自查，并分别向公司董事会出具《2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。自查情况显示，公司独立董事不存在 影响独立董事独立性的情况，均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独 立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、控股 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 深圳光峰科技股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性的评估意见 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经深入核查，公司独立董事陈友春先生、陈菡女士、蔡翘梧先生以及离任独 立董事梁华权先生的任职经历以及相关签署的自查文件等内容，公司董事会就上 述在任独立董事的独立性情况进行评估，确认上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...

关于深圳光峰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第 2—3 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 4—6 页 1 委托单位：深圳光峰科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 2 天健审〔2025〕7-608 号 深圳光峰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳光峰科技股份有限公司（以下简称光峰科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的光峰科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供光峰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何 ...

深圳光峰科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-016 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 6,922.38 | | 结余转出[注 1] | | E | 5,200.22 | | 应结余募集资金 | | F=A-D1+D2-E | 9,662.40 | | 实际结余募集资金 | | G | 9,662.40 | | 差异 | | H=F-G | - | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，现将深圳光峰科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"" 光峰科技"）2024 年度募集资金存放与使用情况，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-015 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及年度经营成果，本着谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行减值测试，并 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师进行充分的沟通，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为人民币 8,420.44 万元。 具体情况如下表所示： 单位：元 | 序号 | 项目 | | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -143,353.71 | | | | 应收账款坏账损失 | 8,401,541. ...

深圳光峰科技股份有限公司 2024年度审计机构履职情况评估报告 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司对天健所 2024 年度审计工作的履职情况进行评估。具体如下： 一、2024 年度审计机构资质情况 （一） 会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | ...

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于公司注册地址变更情况 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-023 因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20-22 楼"，变更为"深圳市南山区西丽街道西丽社区 仙洞路 8 号光峰科技总部大厦 4 层-7 层、2905-2907、31 层-32 层。 深圳光峰科技股份有限公司 二、关于《公司章程》的修订情况 关于变更注册地址、电子邮箱暨修订《公司章程》的公告 根据相关法律法规相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订， 修订具体如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 修订条文 | 修订 方式 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

深圳光峰科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） （2025 年 4 月） 根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，为保护投资者合法权 益、实现股东价值、积极回报投资者，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》，具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情 况和发展目标、未来盈利能力、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融 资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保 证利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护股东尤其是中小股东的合法权益， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、制定本规划遵循的原则 公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于本公司长远发展的原则。公司 股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）的意见，在满足本公 司正常生产经营资金需求且具备现金分 ...

深圳光峰科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及规章制度规定，深圳光峰 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员在 2024 年度 恪尽职守，积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息、考察聘任审计机构、 监督内控工作执行情况等方面均发表相关意见或建议，切实维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈菡女士、陈友春先生以及职工 代表董事周顺元女士组成，会计专业人士陈菡女士担任董事会审计委员会主任 委员（召集人），3 名委员均具备与其职责相匹配的专业知识及经验，董事会 审计委员会的设置符合相关法律法规及《公司章程》等制度关于人员资格及专 业配置要求。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 | | | 《2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | | --- | ...

1、车载核心器件业务方面 报告期内，车载光学业务在交付期内确认的收入为 6.38 亿元，实现公司战 略转型的有效兑现。自进入车载业务以来，公司持续推动车载产品的技术升级、 创新突破及差异化发展，丰富产品矩阵以满足车企需求。截至目前，公司已获得 13 个车载定点，已涵盖车规级投影巨幕系统、激光投影灯、车灯模组、动态灯 及静态灯等产品，能充分满足车企客户多样化、差异化需求。着力于产品多元化 的同时，公司积极拓展全球合作机会，实现客户多元化延伸，助力车载业务全球 化版图的持续扩张。 1 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光峰科技"）积极贯彻 落实"以投资者为本"的发展理念，持续优化公司经营管理、规范运作和积极回 报投资者，坚持把高质量发展作为首要任务，大力发展新质生产力，增强投资者 信心，维护全体股东利益。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可， 结合公司发展战略、实际经营和财务情况，公司于 2024 年 4 月 27 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布《关于公 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-025 深圳光峰科技股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）16:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动 会议参与方式：投资者通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 参与本次业绩说明会互动交流 投资者可在2025年5月16日（星期五）18:00前将需要了解的情况和问题 预先发送至公司邮箱ir@appotronics.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日披露 公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面、深入地了解公司2024年年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，公司 将在上证路演中心召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会。 此次活动将以网络文字互动的方式举行，投资者可通过登录上海证券交易 所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流，公司将就 投资者普遍关注的问题进行交流，具体如下： ...