澜起科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 澜起科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | | 公司利润表 | | 17 | | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | | 财务报表附注 | 22 | - | 101 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70038298_B01号 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司全体股东： 一、 ...

澜起科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人YUHUA CHENG（程玉华），作为澜起科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司 规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司 召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，忠实、勤勉地履行职责。 2024年6月21日，本人经公司2024年第二次临时股东大会选举，当选第三届 董事会独立董事，经第三届董事会第一次会议审议，当选为薪酬与考核委员会主 任委员、审计委员会委员。本述职报告所称"报告期"，自本人当选公司独立董 事之日（2024年6月21日）起至2024年12月31日。 现将本人报告期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 YUHUA CHENG（程玉华），男，19 ...

澜起科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人俞波，作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、 股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、 勤勉地履行职责。 （二）独立性情况说明 1 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，亦不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开了6次董事会会议，3次股东大会。作为独立董事，本 着勤勉尽责的态度， ...

澜起科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人李若山，作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《澜起科技 股份有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会 等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地 履行职责。 2024年6月21日，本人经公司2024年第二次临时股东大会选举，当选第三届 董事会独立董事；经第三届董事会第一次会议审议，当选审计委员会主任委员、 提名委员会委员等。本述职报告所称"报告期"，自本人当选公司独立董事之日 （2024年6月21日）起至2024年12月31日。 现将本人报告期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李若山，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， ...

澜起科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人刘敬东，作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、 股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、 勤勉地履行职责。 2024年6月，公司进行董事会换届选举，本人因担任公司独立董事近六年， 故于本次董事会换届选举时离任独立董事，同时不再担任董事会提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。该离任于2024年6月21日 公司股东大会审议通过董事会换届选举议案之日起生效。本述职报告所称"报告 期"为2024年1月1日起至2024年6月21日止。 现将本人报告期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼 ...

吕长江，男，1965年生，博士学位。曾任国药控股、东方财富、中国天楹、 中国小商品城、税友股份等公司的独立董事，现任复旦大学管理学院副院长、会 计学教授、博士生导师、《中国会计评论》共同主编、《中国管理会计》副主编， 雅戈尔集团股份有限公司独立董事、海康威视股份有限公司独立董事。2018年10 月至2024年6月任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024年6月，公司进行董事会换届选举，本人因担任公司独立董事近六年， 故于本次董事会换届选举时离任独立董事，同时不再担任董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员。该离任于2024年6月21日公司股东大会审议通过 董事会换届选举议案之日起生效。本述职报告所称"报告期"为2024年1月1日起 至2024年6月21日止。 现将本人报告期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 澜起科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人吕长江，作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 ...

澜起科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人尹志尧，作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、 股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、 勤勉地履行职责。 2024年6月，公司进行董事会换届选举，本人因担任公司独立董事近六年， 故于本次董事会换届选举时离任独立董事，同时不再担任董事会提名委员会委员， 该离任于2024年6月21日公司股东大会审议通过董事会换届选举议案之日起生效。 本述职报告所称"报告期"为2024年1月1日起至2024年6月21日止。 现将本报告期内履行职责的情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开了6次董事会会议，3次股 ...

澜起科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人单海玲 严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，秉持勤勉尽 责的原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就2024年6月21日至2024年12月31日履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历与专业背景 单海玲，女，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，比利时根特大学法 学博士。1984年7月至2008年8月任华东政法大学副教授；2008年9月至2019年8 月任上海财经大学法学院教授、博士生导师。曾任国际法协会（ILA）、国际保 护知识产权协会(AIPPI)会员，中国国际法学会理事等职。2024年6月经股东大会 选举担任公司第三届董事会独立董事，并任提名委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员。 （二）独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及主要股东单位任职，未参与公 司财务、法律、咨询等业务，不存在影响独立判断的情形，符合监管要求的独 ...

澜起科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月（修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-009 澜起科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效防范并降低外汇市场波动风险，澜起科技股份有限公 司（以下简称"公司"或者"澜起科技"）及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 该外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，可有效防 范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 交易品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期 结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或前述各产品组合业务等。 交易金额及期限：任意时点交易最高余额及交易保证金累计不超过 2,500 万美元（或等值人民币），其中交易保证金不超过交易金额的 6%。资金来源为自 有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，以套期保值为目的，但外汇衍生品交易操作仍 ...