上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 9 日任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及制度的规定，公司开展董事会、监 事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名Jonathan Chen先生、霍 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会,现提名叶小杰 先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板 独立董事任职资格培训学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-050 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减回购专 用证券账户的股份）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，公司期末可供分配的未分配利润为1,210,033,834.56元 人民币。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟以实施2024半年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券 账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币16.50元（含税）， 以截至本公告披露日公司总股本为123,262,117股测算，预计派发现金红利人民币 203,382,493.05元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属上市公司股东净利 1 润的50.40%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688016 公司简称：心脉医疗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|--------------|----------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 年半年度报告 | | | 1 / 196 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"五、风险因素"，敬请广大投资者查阅。 三、 公司全体 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-046 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗" 或"公司"）的控股子公司上海蓝脉医疗科技有限公司获得国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）颁发的关于静脉支架系统的医疗器械注册证，现将 相关情况公告如下： | 产品名称 | 证书编号 | | 注册证 | | 注册 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 有效期 | | 分类 | | | 静脉支架 | 国 械 注 准 | | 2024 | 年 | 类 III | 该产品预期在髂股静脉内使用，用 | | 系统 | 20243131528 | 8 | 月 | 22 | | 于治疗非血栓性髂静脉压迫综合 | | | | 日 | | 至 | | 征、深静脉血栓形成及深静脉血栓 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-047 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 澄清事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、情况简述 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）于2024年8月20日在指定媒体上披露了《澄清公告》（公告编号：2024-045）， 就近日国家医疗保障局办公室向公司下发《关于上海微创心脉医疗Castor主动脉 覆膜支架及输送系统价格问题的公开问询函》（医保办函[2024]66号，以下简称 "《问询函》"）的相关事项进行了澄清。 二、进展情况 针对《问询函》的事项，公司及董事会第一时间组织相关人员对该事项的具 体情况进行了核查，向国家医疗保障局主动申请优化调整包括Castor®分支型主 动脉覆膜支架及输送系统（以下简称"Castor支架"）在内的胸主动脉覆膜支架 产品价格，并向国家医疗保障局办公室出具了《上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司答复函》（以下简称"《答复函》"），主要内容如下： 1、公 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-045 一、简述 近日，国家医疗保障局办公室向公司下发《关于上海微创心脉医疗Castor主 动脉覆膜支架及输送系统价格问题的公开问询函》（医保办函[2024]66号，以下 简称"《问询函》"），对上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下 简称"心脉医疗"或"公司"）Castor胸主动脉覆膜支架及输送系统（以下简称 "Castor产品"）的价格问题提出问询，引发市场关注。公司及董事会对此高度 关注，第一时间组织相关人员对该事项具体情况进行了核查。 二、澄清声明 为避免给投资者造成误导，公司针对上述事项进行说明并澄清如下： （一）心脉医疗自成立以来，始终以"为治疗血液循环疾病提供可及性真善 美全医疗方案"为使命，致力于通过科技创新建设一个以人为本的全球领先新兴 高科技医疗集团。在经营过程中，公司严格遵守医疗器械行业的各项法律、法规、 规范性政策，高度关注产品定价合规性及患者利益，始终贯彻合规经营理念，将 患者的利益置于核心地位。 （二）《问询函》提及的问题尚在进一步沟通及准备回复阶段。在2024年上 半年，公司曾向国家医疗保障局相关部门、相关地 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-044 三、风险提示 产品名称 证书编号 注册证 有效期 注册 分类 适用范围 外周球囊 扩张导管 国械注准 20243031505 2024 年 8 月 14 日 至 2029 年 8 月 13 日 III 类 该产品适用于髂动脉、股动脉、腘 动脉、腘下动脉和肾动脉狭窄性病 变，以及自体或人工合成动静脉透 析瘘管的阻塞性病变的治疗，也可 用于外周血管中的球囊扩张型及自 膨胀型支架的后扩张。 一、医疗器械注册证具体情况 鉴于上述产品需要获得生产许可证后方可上市销售，此外，产品上市后的实 际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来营 业收入的具体影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗" 或"公司"）的控股子公司上海鸿脉医疗科技有 ...

1 标的公司主要固定资产实际使用状态良好，主要应用于自有产品的覆膜支架、输送 系统等生产以及进行产品研发和质检。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-043 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于受让 Optimum Medical Device Inc.股权的 补充披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称 "心脉医疗"、"公司"） 已就受让 Optimum Medical Device Inc.股权事项披露《上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司关于受让 Optimum Medical Device Inc.股权的公告》（公告编号：2024- 029）及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询 函的回复公告》（公告编号：2024-031），现就市场投资人关心的问题，公司做如下补 充披露公告： 一、关于 OMD 固定资产及生产制造工艺情况 1、OMD 的固定资产情况 截至 2023 年 1 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-042 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/24 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 日~2025 7 月 | 年 | 22 | 日 | 23 | | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~10,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 42,685 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0346% | | | | | | | 累计已回购金额 | 4,025,917.2 ...