（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶小杰先生，1986 年出生，厦门大学财务学博士，2013 年至今任职上海国 家会计学院副教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者；2018 年 12 月至今，担任天奇自动化工程股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，担任 厦门钨业股份有限公司独立董事。叶小杰先生目前已取得独立董事资格证书和上 海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。2022 年 3 月至今，担任 心脉医疗独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（叶小杰） 本人作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行 独立董事的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事 会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了作为独立董 事 ...

本人作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度曾任的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度， 忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，在任期间积极参加公司 2024 年召开的 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了作为独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度在任期间主要 工作情况报告如下： 一、本人基本情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告（刘宝林） 2、公司配合独立董事工作情况 2024 年度履职期间，公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员积极 与我保持密切沟通，继续延续前期建立的日常事项及重大事项及时沟通的有效联 络机制，为本人深入公司现场审阅、调研创造便利条件，为独立董事全面了解公 司日常经营情况、公司治理情况提供给了准确、完整的数据资料。在召开董事会、 各专门委 ...

经核查独立董事叶小杰、宋成利、史大晓的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事叶小杰、宋成利、史大晓的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 29 日 ...

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交 易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交 易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-012 是否需要提交股东大会审议：是。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》，并 形成以下意见: 公司已发生的关联交易及预计发生的关联交易是基于"公平自 愿、互惠互利"的原则进行的，不存在违反法律、法规及《公司章程》及相关制 度规定的情况；关联交易价格参照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 ...

2024 ■ 年度社会责任报告 远景 VISION 建设一个以人为本的全球领先新兴高科技医疗集团 Building a globally leading group of people centric enterprises of emerging medical technologies 使命 MISSION 为治疗血液循环疾病提供可及性真善美全医疗方案 To provide trustworthy and universal access to state-of-the-art total solutions to vascular circulatory diseases 价值观 VALUES 质量 诚信 责任 效率 创新 争先 敬业 物作 QUALITY 上 海 微 创 心 脉 医 疗 科 技 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (Group) Co., Ltd. E CONTENT 报告编制说明 / 03 高管声明 / 05 企业简介 / 07 关键绩效 / 08 09 责任管理 战略规划 / 10 相关方沟通 / ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，于 2024 年 3 月 28 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"专 项行动方案》并于 2024 年 8 月 27 日披露《关于 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案的半年度评估报告》。公司基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值 的认可和切实履行社会责任，现特制定 2025 年度"提质增效重回报"专项行动 方案，本方案于 2025 年 3 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具 体方案如下： 一、坚持自主研发创新，加强研发投入与成果转化 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益， 同时建立健全公司的激励制度，促进公司健康可持续发展。2024 年 7 月 23 日， 公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-016 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，具体变更情况 如下。 一、本次会计政策变更的原因及主要内容 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 内容，解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中"关于售后租回交易的会计处 理"内容允许企业自发布年度提前执行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对心脉医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下： 1、首次公开发行 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为人民币 47,452,958.15元，明细见下表： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于201 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及上海微创 心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作制 度》的有关规定，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 (一) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 报告期内，综合考虑公司发展战略及实际审计需求，同时鉴于毕马威华振已 连续 8 年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，公 司决定变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 为"立信"）为公司 2024 年度 ...