重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-082 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年十二月 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二：关于变更会计师事务所的议案 7 | | 议案三：关于《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其 | | 摘要的议案 8 | | 议案四：关于《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议 | | 案 9 | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 10 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二名所 UAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源 · 法律意见书 心脉医疗 释 义 在本法律意见书中使用的下列简称应具有以下含义,除非另有明确定义: | 心脉医疗、公司 | 블 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《员工持股计划 | | 心脉医疗第三届董事会第四次会议审议通过的《上海 | | (草案)》 | 指 | 微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2024年员 | | | | 工持股计划(草案)》 | | 本次员工持股计 | 指 | 《员工持股计划(草案)》项下所述的心脉医疗 2024 | | 划 | | 年员工持股计划 | | 持有人、参加对象 | 指 | 出资参加本次员工持股计划的对象 | | 标的股票 | 指 | 本次员工持股计划通过合法方式购买和持有的心脉 | | | | 医疗股票 | | 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市嘉源律 ...

Investment Rating - Maintain "Overweight" rating [7][8] Core Views - The company disclosed a 2024 equity incentive plan, with profit targets for 2025-2027 set at 600/720/864 million yuan respectively, reflecting confidence in future profit growth [3][4] - Despite short-term impacts from price reductions in 2024, long-term growth potential remains strong due to new product launches and overseas channel expansion [5] - Profit margins are expected to remain relatively high from 2024 to 2026, despite a slight decline in gross margin due to terminal price reductions [6] Growth Potential - Terminal price reductions may have a short-term impact on H2 2024 performance, but are expected to boost product penetration rates in the long run [5] - Overseas revenue grew over 65% in H1 2024, with products now covering 34 countries and regions, up from 31 at the end of 2023 [5] - Continuous product innovation and iteration, with 8 products in the green channel as of H1 2024, are expected to drive long-term revenue growth [5] Profitability - Gross margin in Q3 2024 was 70.85%, down 5.45 percentage points year-on-year, but is expected to remain relatively high due to strong product innovation [6] - Net profit margin is expected to remain relatively high from 2024 to 2026, despite a slight decline due to factors such as gross margin reduction and short-term channel adjustments [6] Financial Forecasts - Revenue for 2024-2026 is forecasted to be 1.245/1.535/1.904 billion yuan, with year-on-year growth rates of 4.86%, 23.30%, and 24.04% respectively [7] - Net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is forecasted to be 483.49/603.40/745.43 million yuan, with year-on-year growth rates of -1.82%, 24.80%, and 23.54% respectively [7] - EPS for 2024-2026 is forecasted to be 3.92/4.90/6.05 yuan, with a 2025 PE ratio of 23x [7]

昨天大家也看到了公司公布了最新的股权纪律方案那么定到明年是6亿的一个净利润的目标当然也是三年三年的话都是这个这个20%的一个增长然后那对于公司来讲一方面大家看到了今年公司的主动卖市价降价落地的这个影响的话市场已经有预期了那么其他的影响我们认为是逐步特轻的那么公司也公告了是在2024年的话公司的 归属上市公司股东的利润增长是0-10左右另一方面的话对于外周介入板块部分产品有希望受益于集采放量实现高增长那树中之价海外业务不会受国内的集成影响同时对于整个板块来讲我们一直在报告包括电话会包括策略里面提到高成耗材板块 行业的估值和这个公司的一级设定性也希望持续提升那么新浪银行作为高超号权领域的这个区分领域龙头曾经有很多机构承航那么也是研发能力比较强的公司 那么现在的话呢大家也比较关心商保那么国家医保局呢正在谋划探索推进医保赋据赋能商业保险公司那么未来的话呢也有希望更多的支持创新继续的发展那接下来呢我就把时间呢先交给邱总邱总的话呢先讲一讲公司这个经济情况之后呢再请我们团队的这个郑超提倡那么再主持一下这个问答会谢谢邱总啊好嘞谢谢大家 最近的各位投资人大家下午好昨天晚上呢我们也确实把这个粮工撤股计划的方案呢正式公告也终于落地 ...

证券简称：心脉医疗 证券代码：688016 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十二月 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引 ...

（一）审议通过《关于<上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员 工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。监事会同意公司实施 2024 年员工持股计划。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 编号：2024-080 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"） 第三届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 3 日在公 司会议室以现场及通 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 编号：2024-079 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝 聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，拟实施公司 2024 年员工持股计划，并制定了《上海微创 心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核 ...

第一条 为规范上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心 脉医疗"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《" 自律监管指引第 1 号》"） 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《上海微创 心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简 称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《上海微创心脉医疗科技（集团）股 份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案" 或"本员工持股计划"）。 公司员工自愿、合 ...

证券简称：心脉医疗 证券代码：688016 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 7 | | （三）对本员工持股计划定价方式的核查意见 9 | | （四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体 | | 股东利益的情形的核查意见 10 | | （五）其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 心脉医疗、公司、本公司 | 指 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（含分公 ...