上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 2 | | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 7 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的独立性 12 | | 五、 | 控股股东及实际控制人 13 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 15 | | 七、 | 发行人的业务 15 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 16 | | 九、 | 发行人的主要财产 21 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 23 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 24 | | | 十二、发行人章程的制定与修改 24 | | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | | 十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心 ...

中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年四月 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 发行保荐书 关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （如无特别说明，本发行保荐书中相关用语具有与《乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相 同的含义） 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 ...

乐鑫信息科技(上海) 股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]7868 号 录 审计报告 -- -1 -- 6 2024 年度财务报表 --- -- -- -- -- -- 18 2024 年度财务报表附注 ---- 您可使用手机"扫一扫" 此得用、让明确、证明该自计报告是否点点按业班平可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行管 京252U 技 审计报告 天职业字[2025]7868 号 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技")财务报表,包 括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了乐 鑫科技 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 Espressif Systems （Shanghai） Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-038 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资） 〔2025〕43 号），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券 的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式， 决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-037 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果公告 （1）2024 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了《关于审议<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于审议<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于审议<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 （2）2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 22 日，公司对本激励计划拟激励对 象的姓名和职务在公司内 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-036 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 29 日（星期二） 19:30 前在"乐鑫董办"微信公众号最新推文底部留言栏留言/后台 私信或通过公司邮箱 ir@espressif.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 4 月 30 日（4 月 29 日盘后）发布公司 2025 年第一季度 报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 29 日晚上 19:30-20:15 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以微信视频号视频直播和在线互动的形式召 开，公司将针对 2025 年第一季度经营成果及财务指标的 ...

乐鑫科技 20250116 摘要 • 乐鑫科技受关税政策直接影响较小，因直接出口美国比例低，且已进行全 球生产制造布局，可根据客户需求调整供应链，但需关注美国区价格上升 是否导致需求下降。 • 受益于智能家居国补政策，公司一季度家居产品增速良好，但非家居部分 增长更快，整体增长高于家居部分。智能家居类产品占比约 6~7 成。 • 公司定增用于研发路由器 Wifi 7 芯片，将采用先进制程技术。同时，在 AI 领域，正与 ESCRIT 合作推广语音交互和视觉感知联合方案，并已在语音 模型方面取得进展。 • 乐鑫科技支持各大云厂商的大模型，但不绑定任何一家，根据客户需求提 供支持。并购 M5Stack 有助于公司更接近开发者，增强整体竞争力，促 进 AI 应用产业化。 • 全球 WiFi MCU 市场规模约为 8 至 10 亿量级，公司将继续加大投入，巩 固和扩大市场份额。Wi-Fi 7 相关市场容量预计可达 6 至 7 亿片。 • 2024 年公司芯片模组 ASP 有所增长，主要由于产品结构变化和高端市场 需求增加。未来将主推高性能方案，包括与 AI 结合的人机交互技术，进一 步推动 ASP 上升。 • 公司预 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-035 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 118 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,056,902 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,056,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.7084 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.7084 ...

上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程 ...