证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-101 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的规定，公司拟对《公司章程》一些条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 目录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 安集微电子科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求及《安集微电子科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力 有效地履 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集资金管理使用制度 安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集资金管理使用制度 第一章 总则 第一条. 为规范安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护公司、投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注 册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件及《安集微电子科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条. 本制度所称募集资金系指公司依法定程序提出申请，经上海证券 交易所审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行注 册程序，通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发 行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 持有公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在买卖本公司股 票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股份行为的申报 第一章 总 则 第一条 为规范安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-102 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名 杨逊女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公 司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期 收到公司非独立董事张昊玳女士的辞职报告：张昊玳女士因个人原因申请辞去公 司第三届董事会非独立董事职务。张昊玳女士辞去上述职务后，将不再在公司担 任任何职务。 截至本公告披露日，张昊玳女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，张昊玳 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有 公司股份。 《公司法》中规定的不得担任董事的情形以及被中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担 任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前，可由股东大会解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止； 本届董事会任期内新改选的董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满 时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效 率和科学决策，保证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）和《安集微电子科技（ ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。对外担保形式包括抵押、质押或保证。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及其控 股子公司的对外担保总额，系指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保 额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司及其控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准， 下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保行为 应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保的一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列原则： 安集微电子科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范安集微电子科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安 集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东大会 对该事项进行表决时，应采取回避原则； 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 3、公司董事 ...

召开地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-103 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...