证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-072 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 涉案的金额：货款 2,780 万元及逾期付款利息 123.267946 万元；保全担 保费 5.274 万元、律师费 15 万元。 近日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到珠海市香 洲区人民法院送达的关于珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称"泰坦新动 力"）起诉公司及绵阳高新埃克森新能源科技有限公司（以下简称"绵阳埃克森"） 《应诉通知书》【（2025）粤 0402 民初 31397 号】及《民事起诉状》等相关材料。 截至本公告披露日，该案件已立案，尚未开庭审理。 二、本次诉讼案件的基本情况 （一）诉讼当事人 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，本次诉讼案 件已立案受理，尚未开庭审理，本案后续的审判结果、判决执行情况均存在不确 定性，目前无法预计对公司本期及期后利润的影响，实际影响以法院最终判决及 实际 ...

Core Viewpoint - Han Chuan Intelligent announced the nomination of Mr. Ma Quanli as an independent director candidate for the company's third board of directors [1] Company Summary - The company has made a formal announcement regarding the nomination of a new independent director [1]

苏州瀚川智能科技股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | . | 14 | 1 | | --- | --- | --- | | b | | | | | | | | | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由苏州瀚川智能科技有限公司依法以整体变更方式设立；在江苏省工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913205940566944194。 第三条 公司于 2019 年 7 月 3 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称为 "中国证监会"）注册，首次公开发行人民币普通股 2,700 万股，股票于 2019 年 7 月 22 日在 上海证券交易所科创板上市交易。 第四条 公司中文名称：苏州瀚川智能科技股份有限公司 公司英文名称：Su ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）其他通过约定可 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 等法律、法规、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知 悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持有本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。公司董事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第五条 存在下列情 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州瀚川智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募 集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金监 管。 第三条 公司负责建立健全本制度，对募集资金的存放、管理、使用、改变 用途、监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集资金使用的分级审批权 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 第一章 总 则 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一条 为规范苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，维护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有 关法律、法规和规范性文件，以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司及子公司以货币资金出资，或以 实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作 价出资的投资行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的 资产增加或减少的行为也适用于本制度。 第五条 对外投资的形式中，公司管理制度另有专门规定的，按照该等专门 管理制度执行；对外投资涉及关联交易时，应同时适用公司关于关联交易的管理 规定；除前述外，公司对外投资应遵照本制度执行。 第六条 本制度 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责协助董事会独立地审查公司财务状况、内部控制的执行情况及效果，公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士；在公司担任高级管理人员的董事不得担任审计 委员会委员；公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估科创公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第二章 经营与管理 第七条 子公司在公司总体战略目标框架下，必须依法独立经营和自主管理， 规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和本公司规定从事经营工作，并接 受公司的监督管理。 第八条 子公司应按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业 内部各管理和经营部门的职责，根据本公司的相关规定和国家有关法律规定健全 和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报本公司备案。 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护苏州瀚川智能科技股份有限公司（以 下简称"本公司"、"公司"）整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）等法律、法规以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所属子公司。 第三条 本制度所称的子公司指公司持有 50%以上股权或股份，或者虽然持 有其股权或股份 50%以下但能够 ...