证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-022 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况 1 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于 2023 年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于 同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格 为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 13,091,734.44 元后，募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元。 2023 年 3 月 ...

【RsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用鉴证报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0461号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gr.cn】"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gr.cn】"进行了 "一次" l会计师 | | | l -6 2 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0461号 苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称瀚川智能公司) 董事会编制的 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瀚川智能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为瀚川智能公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。本次续聘审计机构事项尚 需提交 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-027 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 ...

（一）机构信息 1.基本信息 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 审计机构及内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元， ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州瀚 川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 名，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，苏州瀚川智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 29 日发布了《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案半年度评估报告》。2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动 方案内容积极开展和落实相关工作。为进一步提升公司经营效率，强化市场竞争 力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，公司制定了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。主要措施包括如下方面。 一、聚焦并深耕电连接设备领域的优势业务 公司聚焦一个业务方向-即电连接智能装备领域，集中优势资源打造核心竞 争力，基于多项单元化、模块化标准平台，为客户提供柔性、高效、专业的智能 制造解决方案及标准化单机与整线设备。 十余年来，公司积累了大量国内外知名客户，并建立了长期、稳定的合作伙 伴关系。基于此，公司的优势业务—电连接装备领域的行业地位进一步 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，苏州瀚川智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职 责，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事贺超先生、独立董事王必成先生和 董事张斌先生组成，由贺超先生担任审计委员会主任委员。 第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，审计委员会中全部委员均未兼 任公司高管，且主任委员（召集人）贺超先生为会计专业人士，符合相关法律法 规的规定。 二、审计委员会召开会议的情况 2024 年，审计委员会认真履行职责，共召开 4 次会议，全体委员亲自出席 了会议，对公司财务报告、聘任审计机构及任免财务总监等情况进行了审核，具 体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 2、《关于公司 2023 年年度 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 经核查独立董事李言先生、王必成先生、郑湘女士、贺超先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就本报告出具之日公司在任独立董事李言先生、王必成先生、郑湘女士 及截至 2024 年 12 月 31 日在任独立董事贺超先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于 2023 年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于 同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格 为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 13,091,734.44 元后，募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元。2023 年 3 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （[2023]215Z0017 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进 行专户管理 ...

上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》《关于提议召开 公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 15 日召 开本次股东大会。 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本 ...