证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-044 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变动暨新增认定 核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）核 心技术人员陈雄斌先生因个人原因于近日申请辞去核心技术人员职务，辞任该职 务后，陈雄斌先生将不在公司担任任何职务。 根据公司战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公 司管理层研究决定，原核心技术人员宋晓先生因工作职责调整，不再参与公司具 体研发项目，公司不再认定宋晓先生为核心技术人员，职务调整后，宋晓先生仍 在公司任职客户经理。 结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作 履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡 献等相关因素，经公司管理层研究决定新增认定杭春华、兰峰、龚春烽、杨万里 为公司核心技术人员。 （三）保密协议情况 公司的技术研发和日常经营均正常稳健进行，公司研发团队结 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-042 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日上午 11：00 以现场表决和通讯 方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川 智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经全体监事审核，一致认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议符合《公 司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监 事会全体监事承诺公司 2024 年半年度报告 ...

截至本公告披露日，宋晓先生未直接持有公司股份，宋晓先生通过持有苏州 瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）50.89%合伙份额间接持有公司股权。宋 晓先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对宋晓先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于增补监事的情况 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三 届监事会第六次会议，审议通过了《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议 案》，公司监事会同意汪光跃先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工 代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之 日止。本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-041 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职及增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于监事辞职的情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到宋 晓先生的书面辞职报告。因个人工 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-043 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-039 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 金额单位：人民币万元 | 募集资金到账总额 | | | | | 93,999.82 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：截止 2024 年 | 6 月 | 30 | 目 项 日募集资金支出金额 | 金额 | 93,546.48 | 1 | 项 | | | 目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：募投项目投入资金 | | | | | 47,546.16 | | 募集资金专项账户手续费支出 | | | | | 0.31 | | 募集资金 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-038 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于近 日获悉公司及全资子公司苏州瀚能智能装备有限公司（以下简称"苏州瀚能"） 部分银行账户资金被冻结，现将相关情况公告如下： | 企业名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 实际冻结金额 | （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 瀚川智能 | 中国农业银行苏州胜浦 | 基本户 | 55******42 | | 1,918.48 | | | 支行 | | | | | | 苏州瀚能 | 中国农业银行苏州胜浦 | 基本户 | 55******77 | | 1.06 | | | 支行 | | | | | | 苏州瀚能 | 宁波银行股份有限公司 | 一般户 | 75*****53 | | 79.47 | | | 苏州分行 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瀚川智能购买控股子公司少数 股东股权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 基于对控股子公司博睿汽车内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，同 时为进一步合理优化资源配置，促进其高速线束业务的快速发展，公司拟使用自 有资金 719 万元收购公司控股子公司博睿汽车之少数股东蔡昌蔚先生持有的博 睿汽车 26%股权。本次交易完成后，公司对博睿汽车的直接持股比例将由 55%增 加至 81%，公司合并报表范围未发生变化。 因本次交易的对手方蔡昌蔚先生为公司实际控 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-037 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 一、监事会会议召开情况 1 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 5 日下午 1：30 以现场表决和通讯方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 31 日以邮件方式送达公司全 体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智 能科技股份有限公司章程》的有关规定。 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 监事会认为：本次收购是公司基于对博睿汽车内在价值的高度认可和未来发 展的良好预期，本次交易完 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 苏州瀚川智能科技股份有限公司拟股权收购 涉及的苏州博睿汽车电器有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏中资评报字(2024)第 1134 号 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年七月二十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400349 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0517 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1134号 | | 报告名称: | 苏州瀚川智能科技股份有限公司拟股权收购涉及的 苏州博睿汽车电器有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 33,927,219.74元 | | 评估报告日: | 2024年07月29日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王晓枫 (资产评估师) 会员编号:32220001 | | | 周雷刚 (资产评估师) 会员编号:32050049 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 关联方非经营性资金往来事项的专项现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司关联方非经营性资金往来 事项进行了专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查基本情况 瀚川智能于 2023 年存在关联方非经营性资金往来事项。保荐机构获悉瀚川 智能发生关联方非经营性资金往来事项后，于 2024 年 7 月 17 日至 7 月 23 日期 间，就关联方非经营性资金往来事项对瀚川智能进行了专项现场检查，本次现场 检查所采取的检查方法和措施、获取的现场检查资料和证据如下： 1、对公司实际控制人进行了访谈，了解了芯源温控的成立背景、芯源温控 的主要业务、芯源温控 2023 ...