杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 二零二五年四月 1 | | | 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 杭州安恒信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立的方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 913301086623011957。 公司于 2019 年 6 月 19 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,851.8519 万股，于 2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所上市。 第三条 公司于2019年10月16日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 注册/批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,851.8519 万 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 二、本年度履职概况 （一）董事会、股东大会会议出席情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会，本 人出席情况如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》所要 求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 2024 年任职期间，本人作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"安恒信息"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州安 恒信息技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年任职期间，本人作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"安恒信息"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州安 恒信息技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细 则》"）等相关规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三 分之一以上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略和发展委员会、提名 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中提名委员会、 审计委员会及薪酬与考核委员会独立董事占多数，召集人均由独立董事担任。 2024 年 1 月 31 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 近日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"）发布关于2023年第二期限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票，以及2020 - 2024年多期激励计划作废部分限制性股票的相关公告。上海 君澜律师事务所就该事项出具法律意见书。 多项激励计划调整获董事会、监事会审议通过 作废处理：多期激励计划因不同原因作废部分限制性股票《2020年激励计划》：首次授予的限制性股票 第三个归属期及2021年授予的预留部分的限制性股票第三个归属期，分别有38.2493万股和4.0092万股限 制性股票未在有效期内归属，合计42.2585万股限制性股票作废失效。《2021年激励计划》：因首次授 予部分第三个、第四个归属期，预留授予部分第二个、第三个归属期未达到公司业绩考核目标，不符合 归属条件，作废相关归属期的限制性股票，合计98.6729万股。《2022年激励计划》：鉴于首次授予部 分第二个、第三个归属期未达到公司业绩考核目标，不符合归属条件，作废这两个归属期的限制性股 票，各84.6105万股，共计169.221万股。《2023年激励计划》：由于首次授予部分以及预留 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-024 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、杭州安恒 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"安恒信息"）《募集资金管理制度》 等有关规定，公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安 恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 18,518,519 股，每股发行价格为 56.50 元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 104,629.63 万元，扣除承销 及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 9,472.44 万元， 不含税）后，募集资金净额为 95,157.20 万元， ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 杭州安恒信息技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审 计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、公司 2024 年度营业收入扣除情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。 在审计过程中，立信制订并实 ...

| 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 2,671.98 | 含应收账款、应收票据、 其他应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 3,589.67 | 含存货跌价损失及合同履 约成本减值损失、长期股 权投资减值损失、合同资 | | | | 产减值损失 | | 合计 | 6,261.65 | / | 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-030 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备的情况概述 为客观、公允地反映杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准 则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定， 公司 2024 年度计提各类资产减值准备合计 6,261.6 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-026 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构， 聘期一年。该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关要求，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王宝会、苏忠秦、周淳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王宝会、苏忠秦、周淳的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州安 恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《董事会审计委员会实 施细则》的有关规定，我们作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，现对审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内经历董事会换届，公司第二届董事会审计委员会由独立董事朱伟 军先生、独立董事辛金国先生及董事吴卓群先生3名成员组成，其中具有专业会 计资格的独立董事辛金国先生担任主任委员。公司在董事会任期届满后启动董 事会换届选举工作，并于2024年1月31日召开股东大会选举独立董事，于2024年 2月18日召开董事会选举产生董事会审计委员会。 换届完成后，公司第三届董事会审计委员会由独立董事苏忠秦先生、独立 董事周淳女士及董事吴卓群先生3名成员组成，其中具有专业会计资格的独立董 事苏忠秦先生担任主任委员。各位委员具备金融财务知识、专业理论或丰富的 经营管理经验，委员会的 ...