杭州安恒信息技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688023 公司简称：安恒信息 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 331 杭州安恒信息技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，本年度业绩 亏损的主要原因敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"——四、风险因素(二)业绩大幅下 滑或亏损的风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张小孟、主管会计工作负责人戴永远及会计机构负责人（会计主管人员）楼宇通 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案已 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的 专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安 恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 18,518,519 股，每股发行价格为 56.50 元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 104,629.63 万元，扣除承销 及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 9,472.44 万元， 不含税）后，募集资金净额为 95,157.20 万元，上述资金已全部到位。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2019 年 10 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。 2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特 定对象发 ...

安恒信息公告，2025年第一季度营收为3.11亿元，同比增长10.80%；净亏损1.11亿元，去年同期净亏损 2亿元。 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-020 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 94 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,905,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,905,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 21.5228 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.522 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-023 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式召开。鉴于本次会议为临时紧急会议， 全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议由监事会主席马敏女士召 集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予 2025 年限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，公司监事 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-022 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式召 开。鉴于本次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。 会议由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《杭州安 恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予 2025 年限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2025 年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司董 ...

按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》及相 关内部保密制度的规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信 息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对本次激励计 划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-019 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的 ...

| | | | 获授的第二 类限制性股 | 占本激励计 划拟授出全 | 占本激励计划首 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量（万 | 部权益数量 | 次授予日股本总 额的比例 | | | | | 股） | 的比例 | | | 范渊 | 中国 | 董事长、核心技 | 5.0000 | 2.50% | 0.049% | | | | 术人员 | | | | | 张小孟 | 中国 | 董事、总经理 | 3.5000 | 1.75% | 0.034% | | 王欣 | 中国 | 董事 | 3.0000 | 1.50% | 0.029% | | 袁明坤 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.5000 | 0.75% | 0.015% | | 吴卓群 | 中国 | 副董事长、核心 技术人员 | 1.0000 | 0.50% | 0.010% | | 戴永远 | 中国 | 副总经理、财务 | 2.0000 | 1.00% | 0.020% | | | | 总监 | | | | | 刘志乐 | 中国 | 副总经理 | 1.5000 | 0.75 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予激励对象名单（截止授予日）进行了核查，发表核查意见如下： （一）本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的以下情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（截止授予日） 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施； 4、具有《公司 ...