杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式发出通知，2025 年 4 月 3 日以现场结合通 讯表决方式召开，会议由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州安恒信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-014 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 位关联董事范渊、吴卓群、张 小孟、袁明坤、王欣回避表决。 本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州安恒信息技术股份有限 ...

中国经济网北京4月2日讯 安恒信息(688023.SH)2024年度业绩快报公告显示，报告期内，公司实现营业 收入20.45亿元，同比下降5.76%；实现归属于母公司所有者的净利润-1.81亿元，同比减亏49.76%；实现 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2.20亿元，同比减亏43.28%。 2023年，公司实现营业收入21.70亿元，同比增长9.60%；归母净利润-3.60亿元，上年同期为-2.54亿元； 扣非净利润-3.88亿元，上年同期为-2.99亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.56亿元，上年同期 为-1.79亿元。 2021年、2022年，公司归属于上市公司股东的净利润分别为1380.65万元、-2.54亿元，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-7959.46万元、-2.99亿元。 公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2716号）同意，公司2020年度 向特定对象发行A股股票4,112,271股，发行价格为324.23元/股，本次发行 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-012 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 113 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,586,488 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,586,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 24.1567 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.1567 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 ...

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 上海君澜律师事务所 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 公司董事会于 2025 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过 了《关于变更注册资本并修订<公司章程> ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-011 杭州安恒信息技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 1 注：其他方式取得是指公司实施 2023 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 上述减持主体无一致行动人。 注 1：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺 2 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 阿里创投 5% 以上非第 一大股东 8,365,391 8.18% IPO 前取得：5,962,890 股 其他方式 取 得 ： 2,402,501 股 大股东过去 12 个月内减持股份情况 股东名称 减持数量 （股） 减持比例 减持期间 减持价格区间 （元/股） 前期减持计划 披露日期 阿里创投 2,045,447 2.00% 2024/12/18～ 2024/12/18 4 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 3 月 26 日 安恒信息 2025 年第二次临时股东大会 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场 表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票 中每项议案下设的"同意""反对""弃权"三项中任选一项，并以打"√" 表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为 弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。 股东大会须知 为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》《杭 州安恒信息技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有 关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工 作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权 ...

人民财讯3月17日电，企查查APP显示，近日，贵州安恒时代信息技术有限公司成立，法定代表人为杨 开亮，注册资本100万元，经营范围包含：网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息安全设备 制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由安恒信息全资持股。 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 二零二五年三月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附 则 40 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 杭州安恒信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称" ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-009 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 暨通知债权人的公告 2024 年 8 月，公司回购注销 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已获授 尚未解除限售的限制性股票，公司注册资本由 102,498,747 元减少为 102,272,396 元，总股本由 102,498,747 股减少为 102,272,396 股，具体内容详见公司于 2024 年 8月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第二期限 制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》。鉴于此，公司拟 变更注册资本并修订《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相应条款。《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 10,249.8747 | 万元。 | 10,227.2396 万元。 | | 第 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-010 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 3 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...