董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相 关规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将星环信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 星环信息科技（上海）股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙 江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，具有多年 证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 836 人。天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度业务总收入为 人民币 34.83 亿元，其中审计业务收 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3859 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星 环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及 其指定保荐代表人对星环科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），公司由联席主 承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限 ...

2023 年年度股东大会 星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料 星环信息科技（上海）股份有限公司 1 股票简称：星环科技 股票代码：688031 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | 21 | | 议案三《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | 23 | | 议案四《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | 31 | | 议案五《关于续聘会计师事务所的议案》 | 32 | | 议案六《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 | 35 | | 议案七《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事 | | | 宜的议案》 | 37 | | 议案八《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》42 | | | 议案九《关于提请股东大会延长公司向特定对 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我本人作为星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，忠 实勤勉，独立地履行职责，积极出席公司各项会议，独立自主决策，认真审议公司重大事 项，并发表审慎、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维 护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为邬健敏女士、黄宜华先生 及本人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任委员及召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马冬明，男，1970 年 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-020 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金融 股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 ...

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-019 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有 关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等 因素，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议 通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 1.独立董事津贴标准 公司独立董事津贴为 8 ...

关于星环信息科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：星环信息科技（上海）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722811 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3864 号 星环信息科技(上海)股份有限公司全体股东: 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供星环科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为星环科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解星环科技公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《科创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相 关事项》(上证函〔2023〕3872 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于：2011 年 7 月 18 日，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生。 截至 2023 年末，天健合伙人 238 名，注册会计师 2,272 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 836 人。 天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券 业务收入 18.40 亿元。2023 年年报上市公司（含 A、B 股）审计客户 675 家， 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商 务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮 政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐 饮业，卫生和社会工作，综合等，收费总额 6.63 亿元。同行业上市公司审计客 户家数为 52 家。 （二）聘任会计师履行的程序 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十五次会议 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为邬健敏女士、马冬明先生 及本人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名委员会担任委员及召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任委员及 召集人，在董事会审计委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄宜华，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于 南京大学。1986 年 8 月至 1997 年 12 月曾任南京大学教师，1998 年 1 月至 2001 年 6 月 曾任美国佛罗里达大学访问学者，2001 年 7 月至 2008 年 6 月曾任美国佐治亚医学院研究 员。2008 年 7 月至今担任南京大学教师，现任公司独立董事、南京大学计算机科学与技术 系教授及博士生导师。 （四）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人与直系亲属、主要社会关系均不持有公司股份，且未在 公司担任除独立董事外的其他职务，与公司或公司控股股东无关联关系；没有 ...