证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-011 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足 公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵 循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定 价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人 在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性 构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关 于<2025 年度日常关联交易预 ...

星环信息科技(上海)股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,星环信息科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《星环信息科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的 规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过认真筹备和召开监 事会、列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、规 范运作及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股 东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度 监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： （二）检查公司财务情况 | 序号 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-014 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席 主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略 投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限 ...

2024 年，公司主营业务收入实现 37,075.55 万元，同比下降 24.42%。实现 归属于上市公司股东的净利润为-34,346.28 万元，较上年同期亏损扩大 19.16%。 报告期内业绩的波动主要系受宏观经济影响，客户在采购决策上更为谨慎，招 标时间后置，验收耗时延长，致使公司整体收入确认时间延后。报告期内公司 具体经营情况如下： 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会 科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的 利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司亲历人工智能技术浪潮驱动的产业变革，进一步见证了 AIGC 时代下应用构建方式的变革，作为国产基础软件领军企业，公司的战略定位从 数字基础设施提供商全面升级为 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-019 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合星环信息科技 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，以及公司 2023 年第一次 临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 | 序号 | | 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 1 | 公司的注册资本为人民 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | | | 币 | 12,084.2068 万元。 | 12,112.9516 | 万元。 | | | | 第二十一条 公司的股份总数为 | ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票简称：星环科技 股票代码：688031 2025 年 5 月 1 | | | 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股 东大会规则》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》《星环信息科技（上海）股 份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、 监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出 席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-020 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 11 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-009 星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《星环信 息科技（上海）股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及公司管理制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了公司股东大会赋予监事会的职责；按照公司确定的发展战略和 目标，勤勉尽责地开展各项工作，持续、深入地研究了对公司各项管理制度及 治理体系进行优化的事宜，确保了公司监事会的科学决策和规范运作。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-010 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本年度公司亦不实施资本公积转增股本。 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积转增股本和其他形式的分配。 本次拟不进行现金分红的原因为：2024 年度可分配利润为负值，不满足 公司章程规定的现金分红条件，2024 年度拟不派发现金分红。同时为了保证公 司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2024 年度亦拟不派发股票股利。 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事 会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照企业会计准则编制的 2024 年 度 财 务 报 告 审 计 ， 2024 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予部分（第一批次）第一个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 2 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的 ...