证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-033 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新 中心 5 幢 6 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,611,809 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,611,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.7009 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.7 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0810 号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份 有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加 公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 （ ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨禾迈股份（688032.SH） [Table_Title] 终端需求平淡影响微逆销量，静待需求修复和工 商储放量 报告要点 [Table_Summary] 禾迈股份发布 2024 年年报及 2025 年一季报，2024 年公司实现收入 19.93 亿元，同比下降 2%；归母净利 3.44 亿元，同比下降 33%；其中，2024Q4 实现收入 7.27 亿元，同比增长 18%， 环比增长 103%；归母净利 0.99 亿元，同比增长 2%，环比增长 70%。2025Q1 实现收入 3.36 亿元，同比增长 1%，环比下降 54%；归母净利-0.1 亿元，同比下降 115%，环比下降 111%。 分析师及联系人 [Table_Author] 邬博华 曹海花 王耀 SAC：S0490514040001 SAC：S0490522030001 SAC：S0490524120006 SFC：BQK482 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% 事件评论 research.95579.com 1 丨证券研究报告丨 2025-05-20 禾迈股份（688032.SH） cj ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料目录 | 2024年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2024年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于2024年年度报告及摘要的议案》 | 7 | | 议案二：《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | 8 | | 议案三：《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | 14 | | 议案四：《关于2024年度财务决算报告的议案》 | 17 | | 议案五：《关于2024年年度利润分配方案的议案》 | 21 | | 议案六：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 23 | | 议案七：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 | 24 | | 议案八：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

在未发布任何投资建设公告的情况下，"总部大楼"出现在年报中，表明禾迈股份在2024年已经实质性推进了买地盖楼计划，正式公告直到晚于实际行动，是 否涉嫌信披违规是市场的主要质疑点。 超募50亿的禾迈股份（688032.SH），要花10.7亿买楼了。日前，禾迈股份拟在杭州买地建设总部大楼的事项引起市场高度关注。 根据公告，公司计划购置杭政工出【2018】19号地块的国有土地使用权及地上建筑物所有权，用于投资建设为公司总部大楼，本次土地使用权及建筑物转让 合计5.48亿元，公司预计建设投资总额不超过10.7亿元。 第一财经注意到，禾迈股份的2024年年报中，在建工程"总部大楼"已经赫然在列，账面价值6.54亿元，公司直到4月29日才召开董事会会议并与年报同步发 布了《关于投资建设总部大楼的公告》。 禾迈股份在年报中直接披露总部大楼的账面价值，让投资者质疑公司"不打自招"。在未发布任何投资建设公告的情况下，"总部大楼"出现在年报中，表明禾 迈股份在2024年已经实质性推进了买地盖楼计划，正式公告直到晚于实际行动，是否涉嫌信披违规是市场的主要质疑点。 第一财经记者5月9日致电禾迈股份，相关负责人表示，建设总部大楼的这块 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 向晓娟、董超 向晓娟、徐旭、郑烨、刘盈君、陈诺 （四）现场检查时间 本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续 督导工作，并于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 27 日对公司进行了现场检查。 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他 ...

中信证券股份有限公司关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导 保荐总结报告书 号《验资报告》。公司于 2021 年 12 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。 三、保荐工作概述 在尽职推荐期间，保荐机构及保荐代表人积极组织协调各中介机构参与证券 发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有 关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股 东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配 合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对上海证券交 易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行 专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向上交所提交股票 发行上市的相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕3569 号同意注册文件，杭州禾迈电力电子股份 有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公司"）由中 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州禾 迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 22 日、 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 27 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合规 合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现 预期收益。 附件：《中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告》 中信证券股份有限公司 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限 公司 2024 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页) 保荐人: 2 1 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-032 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于控股股东权益变动触及1%的提示性公告 本公司控股股东杭开控股集团有限公司、公司董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次权益变动属于杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东杭开控股集团有限公司（以下简称"杭开集团"）履行此前已披露 的增持公司股份计划，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，杭开集团与杭州德石驱动投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"德石投资"）合计持有的股份数量由39,703,534股增加至 40,944,233股，占公司总股本的比例由32.00%增加至33.00%，股东权益变动触 及1%刻度线的整数倍。 3、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于2025年5月7日收到杭开集团出具的《关于杭开控股集团有限公司增 持禾迈股份触及1%的通知》，其于2025年4月10日至2025年4月14日及2025年4 月30日至2025年5月7日期间，通 ...