浙江天册律师事务所 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号：TCYJS2025H0444 号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份有 限公司（以下简称"禾迈股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-016 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新 中心 5 幢 6 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 129 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,725,509 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,725,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 57.9542 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57. ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 16 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1290% | | 累计已回购金额 | 元 17,633,490.27 | | 实际回购价格区间 | 元/股~134.92 元/股 101.87 | 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年7月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不 超过人民 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年四月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | 2 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为杭州禾 迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"禾迈股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就禾迈股 份使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈 电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569 号），公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币 557.80元，共计募集资金557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-013 杭州禾迈电力电子股份有限公司 （一）募集资金使用情况 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称为"公司"）于2025年3月18日 召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 65,000万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占 超募资金总额的13.41%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金 的金额不超过超募资金总额的30%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不 会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。本 议案尚需提交股东大会审议通过。 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-014 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 至 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-012 公告》（公告编号：2025-013）。 一、监事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议于2025年3月18日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2025年3月13 日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由 监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 杭州禾迈电力电子股份有限公司 经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资 金项目正常进行的前提下，公司本次拟使用超募资金65,000万元永久补充流动 资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在 变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-011 杭州禾迈电力电子股份有限公司 特此公告。 关于变更保荐代表人的公告 杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2025年3月15日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")为杭州禾迈电力电子股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市项目(以下 简称"本项目")的保荐机构。本项目法定持续督导期间为2021年12月20日至 2024年12月31日止，保荐代表人为中信证券金波先生、董超先生。鉴于本项目 募集资金尚未使用完毕，中信证券将继续履行募集资金相关的持续督导职责。 公司于近日收到中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，因金波先 生工作内容变动，中信证券现委派保荐代表人向晓娟女士（简历见附件）接替 金波先生继续履行本项目后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。 此次变更后，本项目持续督导的保荐代表人为向晓娟女士、董超先生。 公司董事会对金波先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-010 杭州禾迈电力电子股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 自2025年3月1日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司股份70,000股，回购成交的最高价为109.95元/股，最低价 为106.01元/股，支付的资金为人民币7,562,036.50元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。截至目前，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份合计160,000股，占公司总股本124,073,545股的比例为0.1290%， 回购成交的最高价为134.92元/股，最低价为101.87元/股，支付的资金总额为人民 币17,633,490.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | ...