中信证券股份有限公司 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为杭州禾 迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"禾迈股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就禾迈股 份使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈 电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569 号），公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币 557.80元，共计募集资金557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 性股票数量 | 划授出权益 | 划公告日公 司股本总额 | | | （万股） | 数量的比例 | | | | | | 的比例 | | 1、第一类激励对象 | | | | | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及 公司董事会认为需要激励的其他员工 | 55.23 | 31.81% | 0.45% | | （共计 80 人） | | | | | 2、第二类激励对象 | | | | | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及 公司董事会认为需要激励的其他员工 | 83.68 | 48.19% | 0.68% | | （共计 人） 105 | | | | | 首次授予部分合计（185 人） | 138.91 | 80.00% | 1.12% | | 预留部分 | 34.73 | 20.00% | 0.28% | | 合计 | 173.64 | 100.00% | ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-059 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于2024年10月30日在公司六楼会议室召开，会议通知于2024年10月25 日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭 州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，公司董事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司202 ...

证券简称：禾迈股份 证券代码：688032 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 禾迈股份、本公司、 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州禾迈电 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事 | | | | 项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | 限制性 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州禾迈电力电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属名单进行审 核，发表核查意见如下： 特此公告。 杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会 1 本次拟归属的 95 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，公司监事会同意本激励 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-067 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-066 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称为"公司"）于2024年10月30日 召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金70,000 万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资 金总额的14.44%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投 资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东 大会审议通过。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈 电力电子股份有限公司首次公开发行股票 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格调整、第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格调整、第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的法律意见书 编号：TCYJS2024H1690 号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"禾迈股份"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师 （以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-061 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事 会第十七会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 10 月 30 日为首次授予日，以 86.99 元/股的授予价格向符合授予条件的 185 名激励 对象授予 138.91 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序 ...

证券简称：禾迈股份 证券代码：688032 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就 之 3 / 11 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 一、释义 | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 禾迈股份、本公司、公司 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及公 | | | | 司董事会认为需要激励的其他员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制 ...