证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-030 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。 为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及 法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 特此公告。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的 议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳芯源微电子设备 股份有限公司章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不 涉及担保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 为满足公司经营发展的 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-027 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过 25,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、 流动性好的保本型投资产品，使用期限自本次董事会审议通过起 12 个月内，在 不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会发表了同意意见， 保荐机构亦出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]498 号），公司于 202 ...

1 5 15 23 133 05PART 27 | 优化公司治理 | 29 | | --- | --- | | 合规风险管理 | 32 | | 维护投资者关系 | 33 | | 诚信合规经营 | 35 | 06 | 应对气候变化 | 加强环境管理 | | --- | --- | | 提升资源效率 | 物料管理 | | 生物多样性保护 | | 07 83PART 63 99 PART 08PART 09PART | 打 | 101 | | --- | --- | | 薪酬福利体系 | 107 | | 赋能员工成长 | 109 | | 关爱员工生活 | 113 | | 职业健康与安全 | 116 | 127 | 乡村振兴添活力 | 129 | | --- | --- | | 社会公益聚力量 | 129 | | 志愿活动展风采 | 132 | 本报告为年度报告，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告可 比性及前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。本报告的发布周期 为一年一次，与年报保持一致。 报告范围 本报告以沈阳芯源微电子设备股份有限公司为主体，包括下属分子公司，除特别说 明 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-029 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十七次会议，审 议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称为"容诚"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审 计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与容诚协商确定审计机构的 报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 ...

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件，以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计 委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2022 年 3 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第二 届董事会成员；于 2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第一次会议，选举产生了 公司第二届董事会各专门委员会委员。公司第二届董事会审计委员会共有 3 名成 员，分别是宋雷先生、钟宇先生、胡琨元先生，宋雷先生为主任委员。 宋雷先生、胡琨元先生、钟宇先生均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验，其中宋雷先生、钟宇先生为独立董事，审计委员会 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-031 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，加强风险管控， 降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利 益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》 的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以 下简称"董监高责任险"），董监高责任险具体方案如下： 1、投保人：沈阳芯源微电子设备股份有限公司 4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准） 2025 年 4 月 26 日 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-034 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子设备股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | 2 | 《关于公司<2024 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-024 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开了第二届监事会第二十七次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席梁倩倩女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《沈 阳芯源微电子设备股份有限公司章程》等有关规定，认真履行职责， ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-023 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十九次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日送达全体董 事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长宗润福先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程、《董事会议事规则》等规定， 公司董事会编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司20 ...