证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-034 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围及同步修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长光华芯"） 于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事 会、变更经营范围及同步修订 <公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，具体情况如下： 一、变更经营范围情况 因公司业务发展需要，公司拟变更公司经营范围，增加"光电子器件制造; 光电子器件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造; 电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备 销售;半导体分立器件制造;其他电子器件制造;电子产品销售;工程和技术研究 和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口;技术进出口;进出口代理"等经营内容（具体以工商变更登记办理实 际许可 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-035 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长光华芯"） 于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公 司独立董事的议案》及《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到独立董事王则斌先生的书面辞职报告，王则斌先生因 个人身体原因，遵从医嘱不宜继续承担公司独立董事及相关工作，申请辞去公司 董事职务及各专门委员会委员，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后， 王则斌先生将不再担任公司任何职务。公司将按照相关法律法规的规定尽快完成 独立董事的补选工作，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，王则斌先生 将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。 截至公告披露日，王则斌先生未持有公司股份。王则斌先生在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司的 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程 （科创板上市适用） 第一章 总则 第一条 为维护苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州长光华芯光电技术有限公司依法整体变更为股份有限公司，采 取发起设立方式设立，并在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，营业 执照号 91320505591155353G。 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 33,900,000 股，于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：苏州长光华芯光电技术股份有限公司，英文名称 Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：苏州市高新区漓江 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围及同步修订《公司章 程》的公告 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长光华芯"） 于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事 会、变更经营范围及同步修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等有关法律法规和规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司章程及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进 行相应修订，并相应废止公司《监事会议事规则》等相关制度。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-035 截至公告披露日，王则斌先生未持有公司股份。王则斌先生在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对王则斌先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、独立董事候选人补选情况 为保证董事会的正常运作，公司第二届董事会提名委员会对候选独立董事任 职资进行了审查，公司于 2025 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，提名余玮女士为公司第二届董事 会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于变更独立董事及专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长光华芯"） 于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公 司独立董事的 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-036 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发 言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要， 时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行 发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 二〇二五年六月 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 ...

北京德恒（武汉）律师事务所 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 法律意见 武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 座 26 层 邮编：430060 电话：(86)027-88615675 北京德恒（武汉）律师事务所 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 北京德恒（武汉）律师事务所 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 法律意见 致：苏州长光华芯光电技术股份有限公司 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开。北京德 恒（武汉）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派本所承办律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《苏 州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关 事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德 ...

北京德恒（武汉）律师事务所 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 2025 德恒汉法意 DHWH028 号 致：苏州长光华芯光电技术股份有限公司 武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 座 26 层 邮编：430060 电话：(86)027-88615675 北京德恒（武汉）律师事务所 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（武汉）律师事务所 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开。北京德 恒（武汉）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派本所承办律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《苏 州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-033 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,053,459 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,053,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.4417 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4417 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会 ...