关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保 监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告[2022]26 号）的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇 总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进 行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序 及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公 司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-022 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏 州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等法律、法规及相关制度的规定，同时结合 公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案具体内容 1、公司董事薪酬方案 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 9.6 万元（税前）； 其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司《董事、监 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-027 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常性 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项需要提交股东大会审议 本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交 易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为， 不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过 了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》。 关联董事闵大勇回避了该议案的表决，其他董事一致同意通过该议案。本次日常 关联事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过该议案并发 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00654 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"浴 · 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00654 号 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏州长光华芯光电技术股份有限 公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,苏州长光华芯光电技术股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-026 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,953.34 | 含应收账款、应收票据、其他应收款等的减 | | | | 值 | | 资产减值损失 | -4,883.45 | 存货跌价准备 | | 公允价值变动损益 | -1,435.75 | 信托产品等公允价值变动损益 | | 合计 | -8,272.53 | | 注：损失以"-"号填列 二. 计提资产减值准备事项的具体说明 1.信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收账款、应收票据、其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试， 公司 2024 年年度计提信用减值损失-1,953.34 万元。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于计提 2024 年年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一. 计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-025 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2．人员信息 首席合伙人：郭澳 2024 年末合伙人数量：85 人 4．投资者保护能力 计提职业风险基金（2024 年末余额）2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔 偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近 三年未因执业行为承担相关民事诉讼。 5． ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 | 会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | | 6 | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | | 7 | | 年度独立董事述职报告》的议案 议案三：关于《2024 | | 8 | | 议案四：关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 | | 9 | | 议案五：关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 10 | | | 议案六：关于公司 年度监事薪酬方案的议案 2025 | 11 | | | 议案七：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | | 12 | | 议案八：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 | 13 | | | 议案九：关于公司向银行申请授信额度的议案 | 14 | | | 议案十：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2025 年度审 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-029 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-021 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第二届监事会第十三次会议。本次会议由监事会主席张玉国主持， 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及 《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电 技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，认真履行监事会职责，对公司经营情况、财务状况、内控管理、董 ...