证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-043 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 1 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-041 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长光华芯"） 于 2024 年 7 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目后续实施期间，根据实际情况并 经相关审批后，使用信用证、自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金，再 定期以募集资金等额进行置换，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）出具了核查意见。现将具体情况公告如下： 2、具体办理支付时，由相关部门提交付款申请单，注明付款方式为信用证 或注明支付的外汇种类与金额，按照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用 审批程序逐级审批，财务部根据审批后的付款申请单开立信用证、支付自有外汇 ...

（一）审议通过《关于向关联方增资的议案》 公司监事会认为：公司向惟清半导体增资系为了加快推动高端功率芯片项目 的发展，进一步提升公司的综合实力与市场竞争力。董事会审议该事项时，关联 董事回避了表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不 存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次对惟清半导体增资暨关联 交易事项。 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-040 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2024 年 7 月 11 日在公司一楼会议室召开，本次监事会会议由张玉国 担任本次会议主持人。出席会议的监事应到 3 人，实际参加会议的监事 3 人，参 会人员及会议程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份 有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，决议如下： 二、监事 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | 1 | 1 | 高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目 | 59,933.25 | 59,933.25 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 垂直腔面发射半导体激光器（VCSEL）及光通讯 | 30,504.81 | 30,504.81 | | | 激光芯片产业化项目 | | | | 3 | 研发中心建设项目 | 14,365.51 | 14,365.51 | | 4 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 134,803.57 | 134,803.57 | 三、拟使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因 及操作流程 公司募投项目中部分设备需向境外采购，部分供应商要求使用外币支付设备购置及 安装的相关款项。为 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 向关联方增资的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州长光华 芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 长光华芯向关联方增资的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为进一步完善公司的产业布局，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究 院有限公司（以下简称"研究院"）与清纯半导体（宁波）有限公司（以下简称"清纯 半导体"）、苏州惟清企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"惟清合伙"）、苏 州泽森德勤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"泽森德勤"）共同出资成立了 苏州惟清半导体有限公司（以下简称"惟清半导体"），以共同推动高端功率芯片项目 的发展。惟清半导体于 2023 年 9 月 2 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-042 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于向关联方增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"或"公司"） 全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称"研究院"） 拟出资人民币 10,000 万元认购关联方苏州惟清半导体有限公司（以下简称"惟 清半导体"或"目标公司"）新增注册资本人民币 13,333,333.33 元。本次增资完 成后，研究院持有目标公司 31.61%的股权。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收 益存在一定的不确定性。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为进一步完善公司的产业布局，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创 新研究院有限公司与清纯半导体（宁波）有限公司（以下简称 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-039 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/20 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 | 18 | | 日~2024 | 年 | 9 月 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 30,000,000 | | 元~60,000,000 | | 元 | | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 846,670 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4803% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 30,272,729.59 | 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 32.78 元/股~39.21 | | | 元/股 | | | | | 一、 回购股 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对 《关于对苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函》的回复 天衡专字(2024)01097 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对 《关于对苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023年年度报告 的事后审核间询函》的回复 天衡专字(2024)01097号 致:上海证券交易所科创板公司管理部: 根据贵所出具的《关于对苏州长光华芯光电技术股份有限公司2023年年度报告的事后 审核间询函》的要求,我们对苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"长光华 芯"、"公司")2023年年报中的有关事项进行了核查,具体核查情况如下: 问题一:关于经营情况 1、关于营业收入与毛利率。年报显示,2023年公司实现营业收入2.9 亿元,同比下滑 24.74%。2023 年公司产品毛利率33.54%,下滑18.03 个百分点。其中,高功率单管系列产 品毛利率29.66%,下滑19.14 个百分点:高功率巴条系列产品毛利率65.19%,下滑14. 73 个 百分点:VCSEL 芯片系列产品毛利率11. 42%,下滑15. 33个百分点;其他产品毛利率51.60, 下滑31 ...

2023 年年度报告 1 / 266 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、重大风险提示 五、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御 风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司 2023 年 利润分配预案为：不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。以上利润分配方案已经 公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东 大会审议通过。 九、 前瞻性陈述的风险声明 2023 年年度报告 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 重要提示 □是 √否 四、公司全体董事出席董事会会议。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 2 / 266 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十三、其他 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于对苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函回复的核查意见 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"、"上市公司"、 "公司"）于 2024 年 5 月收到上海证券交易所出具的《关于对苏州长光华芯光电 技术股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函》（上证科创公函【2024】 0094 号）（以下简称"《问询函》"），华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"）就《问询函》中各问题核查落实，现对涉及保荐机构发表意见的问题 进行回复，请予审核。回复中楷体加粗部分为公司《2023 年年度报告》补充披露 的部分。 问题 1 关于经营情况 1、关于营业收入与毛利率 年报显示，2023 年公司实现营业收入 2.9 亿元，同比下滑 24.74%。2023 年 公司产品毛利率 33.54%，下滑 18.03 个百分点。其中，高功率单管系列产品毛 利率 29.66%，下滑 19.14 个百分点；高功率巴条系列产品毛利率 65.19%，下滑 14.73 个百分点；VCSEL 芯片系列产品毛利率 11.42%，下滑 15.33 个百分点；其 他 ...