单位：人民币元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,679,102.54 | 含应收账款、应收票据、其他应收款等的减值 | | 资产减值损失 | 19,818,149.57 | 存货跌价准备 | | 合计 | 21,497,252.11 | | 二. 计提资产减值准备事项的具体说明 1.信用减值损失 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-048 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一. 计提资产减值准备情况概述 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计 准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司 2023 年 第三季度的财务状况及经营情况，对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基 于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下表所示： 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2022-049 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张玉国主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规 定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为，董事会编制和审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-045 除上述条款修改外，《公司章程》及附件的其他条款不变。 本次《公司章程》及附件修改事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 公司董事会同意上述《公司章程》及附件修改事项，并提请股东大会授权公司董 事会办理相关工商变更登记、备案手续。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 附件并办理工商变更登记的议案》，同意将公司董事会人数由 9 名改为 6 名，授 权公司办理工商变更登记，并同意提交该议案至公司 2023 第三次临时股东大会 进行审议。具体情况如下： | 文件名称 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 《公司章 | 第一百 | 董事会由 9 名董事组 ...

第四条 公司注册名称：苏州长光华芯光电技术股份有限公司，英文名称 Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：苏州市高新区漓江路 56 号，邮政编码 215163。 第一条 为维护苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由苏州长光华芯光电技术有限公司依法整体变更为股份有限公司，采取 发起设立方式设立，并在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，营业执照 号 91320505591155353G。 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 33,900,000 股，于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交 易所上市。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程 （ ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州 长光华芯光电技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整 为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表 监事的议案》 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-046 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十九次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司一楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 15 日发出。本次会议由监事会主席张玉国主持，应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经审议，监事会认为，公司第二届监事会非职工代表监事候选人推荐、提名 程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，候选人符合 上市公司监事任职资格的规定，未发现存在《公司法》《公司章程》等规定的不 得担任公司 ...

（以下无正文） （本页无正文，为苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事审议第一届董事 会第二十六次会议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事签名： 陈长军 阚强 苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事审议 第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司公司章程》《苏州长光华芯光 电技术股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规，我们作为苏州长光华芯 光电技术股份有限公司的独立董事，对公司第一届董事会第二十六次会议审议的 相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 经审核，公司本次董事会换届的候选人已征得被提名人本人同意，提名程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人的任职资格符合担任公司 董事或独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等 相关法律法规规定不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和证券交易所 的处罚或惩戒。同意提名闵大勇、王俊、孙守红先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人；提名吴世丁、陈长军、王则斌先生为公司第二届董事会独立董 ...

(一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会,现提名吴世丁先生为 苏州长光华芯光电技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州长光华芯光电技术股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与苏州长光华芯光电技术股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-044 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 第一届监事会任期即将届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长光华芯独立董事关于第一届董 事会第二十六次会议的独立意见》。 二、监事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第一届监事会第十九次次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-043 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、 法规以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，公司于 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第二 次职工代表大会，选举谭少阳担任公司第二届监事会职工代表监事，职工代表监 事简历详见附件。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事将由股东大会 选举产生，1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过非职工代表 监事之日起三年。 特此公告。 苏州长光华芯光电技术股份 ...