证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-044 炬芯科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂 时闲置募集资金和最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期 限范围内，公司可以循环滚动使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为炬芯科技股 份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯科技 部分募投项目延期的相关情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,050 万股，发行价格为每股人民币 42.98 元，募集资金 总额为人民币 131,089.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,602.39 万元后，实际募集资金净额为人民币 119,486.61 万元。上述募集资金已全 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-043 炬芯科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是公 司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本 的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严 格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开 展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能 力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股 东 ...

炮芯科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公 司章程》等相关规定,作为公司第二届董事会的独立董事,我们参加了公司第二 届董事会第七次会议,在全面了解相关事实情况后,基于独立立场判断,就该次 董事会上的事项发表以下独立意见： 一、关于预计 2024年度日常关联交易的事项 我们认为:公司本次日常关联交易定价公平、合理,日常关联交易预计的额 度符合公司生产经营需要,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响, 不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会 对公司持续经营产生不利影响,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《矩芯科技股份有限公司章程》等相关规定。 综上,我们同意公司本次关于日常关联交易预计的事项,并将该事项提交公 司股东大会审议。 二、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项 我们认为:公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会 影响募集资 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √电话会议 □其他 天风证券 汇丰前海 国金证券 东方证券 UG 长城基金 德邦资管 华泰保兴 Investment 和润投资 道仁资管 沙钢投资 和谐汇一资管 鼎信投资 鸿盛基金 朴道投资 泉汐投资 参与单位名称 君榕资产 磐厚资本 筌笠资产 明河投资 国信资管 途灵资管 国海自营 亚太财险 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-042 1 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 49,000 股，占 公司总股本的比例为 0.040%，回购成交的最高价为 34.99 元/股，最低价为 31.52 元/股，支付的资金总额为人民币 1,588,854.67 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于 人民币 2,650 万元（含），不超过人民币 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √电话会议 □其他 民生证券 首创证券 平安资管 华夏久盈 参与单位名称 财通资管 德邦基金 建信养老 汇添富基金 会议时间 2023年11月23日-24日，11月27日 会议地点 线上调研 上市公司接待 董事会秘书：XIE MEI QIN ...

本次投资涉及与关联方迪鼎瑞共同投资，构成关联交易。迪鼎瑞为公司副总 经理 LIU SHUWEI 担任执行事务合伙人的持股平台，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，迪鼎瑞为公司的关 联方。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为炬芯科技股 份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯科技 对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 根据公司发展战略规划，为拓展公司在汽车音频相关领域的布局，进一步拓 宽公司产品种类，提升公司综合竞争力和投资收益水平，公司全资子公司熠芯（珠 海）微电子研究院有限公司（以下简称"珠海熠芯"）拟与上海迪鼎瑞企业咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"迪鼎瑞 ...

(以下无正文,为独立董事签字页) 炮芯科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及炬芯科技股份有限公司 (以下简称" 公司") 的《公 司章程》等相关规定,作为公司第二届董事会的独立董事,我们参加了公司第二 届董事会第六次会议,在全面了解相关事实情况后,基于独立立场判断,就该次 董事会上的事项发表以下独立意见: 一、关于对外投资暨关联交易事项的独立意见 我们认为:公司本次对外投资暨关联交易事项,有利于提升公司的可持续发 展能力,符合公司战略发展的需要。本次对外投资遵循自愿、公平和公开的原则， 在各方平等协商一致的基础上进行,交易价格及条件公允、合理,不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符 合有关法律法规及《公司章程》等规定。 综上，我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项。 潘立生 2023年11月２4日 (本页无正文,为《炬芯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会 议相关事项的独立意见》之签署页 ) 全体独立董事签名: 陈军宁 韩美 ...

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-040 炬芯科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 24 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序， 会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议： 特此公告。 炬芯科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，对公司 长期发展和战略布局具有积极影响。综上，公司监事会同意公司本次对外投资暨 ...